Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.10.2026
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов совета директоров АО "ФПК".
Результаты голосования по вопросу 2:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 3:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 4:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 5:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров:
По вопросу 2: "Об утверждении Программы страховой защиты на 2027 год".
Решение:
Утвердить Программу страховой защиты АО "ФПК" на 2027 год согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров АО "ФПК".

По вопросу 3: "Об утверждении изменения, которое вносится в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества "Федеральная пассажирская компания".
Решение:
Утвердить изменение, которое вносится в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества "Федеральная пассажирская компания", утвержденное решением совета директоров АО "ФПК" (протокол от 10 апреля 2026 г. № 18), согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров АО "ФПК".

По вопросу 4: "О присоединении к документам, утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" от 6 марта 2026 г. № 427/р "Об утверждении Положения о порядке разработки, актуализации, реализации и мониторинга реализации программы инновационного развития общества с участием ОАО "РЖД".
Решение:
Принять решение о присоединении АО "ФПК" к Положению о порядке разработки, актуализации, реализации и мониторинга реализации программы инновационного развития общества с участием ОАО "РЖД", утвержденному распоряжением ОАО "РЖД" от 6 марта 2026 г. № 427/р, с учетом последующих изменений.

По вопросу 5: "Об утверждении Положения о комитетах совета директоров АО "ФПК".
Решение:
1. Утвердить Положение о комитетах совета директоров АО "ФПК" согласно приложению № 3 к протоколу совета директоров АО "ФПК".
2. Признать утратившим силу Положение о комитетах совета директоров АО "ФПК", утвержденное решением совета директоров АО "ФПК" (протокол от 24 ноября 2025 г. № 8).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 октября 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30 октября 2026 г. №5.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 27 марта 2025 г. № 60-Д) ______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 30.10.2026 г. М.П.