Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.10.2026
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 октября 2026 года
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (офис АО "Реестр", переговорная)
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.3.1. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 45 мин.
2.3.3.2. Время открытия общего собрания: 12 часов 00 мин.
2.3.3.3. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 05 мин.
2.3.3.4. Время начала подсчета голосов: 12 часов 07 мин.
2.3.3.5. Время закрытия общего собрания: 12 часов 10 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 1, 2 вопросу повестки дня: 10 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1, 2 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по 1, 2 вопросу повестки дня: 10 110

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 3 вопросу повестки дня: 50 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 3 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 50 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по 3 вопросу повестки дня: 50 550
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 5.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Эталон-Финанс".
3. Об избрании Совета директоров АО "Эталон-Финанс".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Санкович Тонко - 10 110
Демкин Максим Вячеславович - 10 110
Кащеев Игорь Николаевич - 10 110
Кирсанов Андрей Игоревич - 10 110
Раджабов Батырбей Абдукадырович - 10 110
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на общем собрании акционеров АО "Эталон-Финанс" Кащеева И.Н.;
1.2. Назначить секретарем общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс" Голотова И.С.;
1.3. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров АО "Эталон-Финанс" поручить реестродержателю АО "Эталон-Финанс" - АО "Реестр";
1.4. Установить регламент рассмотрения вопросов на общем собрании акционеров:
- выступления докладчиков - до 30 минут;
- выступления в прениях - до 3 минут.
Завершить собрание в течение 2 часов.
Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.
1.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе общего собрания акционеров и доводятся до его участников.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия членов Совета директоров АО "Эталон-Финанс" досрочно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО "Эталон-Финанс" в следующем составе:
Санкович Тонко
Демкин Максим Вячеславович
Кащеев Игорь Николаевич
Кирсанов Андрей Игоревич
Раджабов Батырбей Абдукадырович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 октября 2026 года, Протокол № 06-26

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55338-Н, дата государственной регистрации выпуска: 16.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "30" октября 2026 года