Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.10.2026
Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620085, г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Ляпустина, 6 - 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605225514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6600000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6600000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.10.2026

2. Содержание сообщения
30 октября 2026 года открытым акционерным обществом "Центральный Универмаг (пассаж)" (далее Общество) было проведено внеочередное заседания общее собрание акционеров, по итогам которого составлен протокол внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Вид общего собрания: внеочередное.
Способ принятия решений: заседание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем заседании: 07 октября 2026 года.
Дата проведения общего заседания: "30" октября 2026 года.
Место проведения общего заседания: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, 4 этаж, 404 офис (нотариальная контора Духнеевой О.В.).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" - 11.00, время окончания регистрации – 11.30.
Время открытия внеочередного заседания общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" - 11.30.
Время начала подсчёта голосов – 12:20.
Время закрытия внеочередного заседания общего заседания акционеров ОАО "ЦУМ" - 12:30.

Повестка дня внеочередного заседания общего акционеров ОАО "ЦУМ":

1.Об одобрении договора займа от 20.01.2025г.
2.Об одобрении договора займа от 07.02.2025г.
3.Об одобрении договора займа от 10.03.2025г.
4.Об одобрении договора займа от 15.05.2025г.
5.Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г.
6.Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном заседании общего собрания:

1. По первому вопросу – 58 115 голосов.
2. По второму вопросу – 58 115 голосов.
3. По третьему вопросу – 58 115 голосов.
4. По четвертому вопросу – 58 115 голосов.
5. По пятому вопросу – 58 115 голосов.
6. По шестому вопросу – 58 115 голосов.

Число голосов, которыми по вопросам повестки об одобрении обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем заседании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

1. По первому вопросу – 2 117 голосов.
2. По второму вопросу – 2 117 голосов.
3. По третьему вопросу – 2 117 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 117 голосов.
5. По пятому вопросу – 2 117 голосов.
6. По шестому вопросу – 2 117 голосов.

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262):


1. По первому вопросу – 2 117 голосов.
2. По второму вопросу – 2 117 голосов.
3. По третьему вопросу – 2 117 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 117 голосов.
5. По пятому вопросу – 2 117 голосов.
6. По шестому вопросу – 2 117 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров:

1. По первому вопросу – 1 114 голосов.
2. По второму вопросу – 1 114 голосов.
3. По третьему вопросу – 1 114 голосов.
4. По четвертому вопросу – 1 114 голосов.
5. По пятому вопросу – 1 114 голосов.
6. По шестому вопросу – 1 114 голосов.

Кворум по всем вопросам имелся.

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 5 статьи 30 устава ОАО "ЦУМ" председатель Совета директоров председательствует на внеочередном заседании общего собрания акционеров. В связи с временным отсутствием председателя Совета директоров ОАО "ЦУМ", на основании пункта 3 статьи 67 Федерального закона "Об акционерных обществах" и на основании Протокола заседания Совета директоров ОАО "ЦУМ" от "16" сентября 2026 года функции председательствующего на внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" осуществляет член Совета директоров – Комарова Светлана Николаевна.
На внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" председательствует Комарова Светлана Николаевна.
Секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" назначена Юль Мария Александровна.
Со всеми документами и материалами, подлежащими рассмотрению и утверждению на внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ", каждый участник собрания имел возможность ознакомиться заблаговременно по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, 6 этаж, каб. 604.

Первый вопрос повестки дня
Об одобрении договора займа от 20.01.2025г.

Председатель заседания выступил с предложением одобрить договор займа от 20.01.2025г. на следующих условиях:
Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;
Вышеуказанный заем является беспроцентным;
Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа может происходить как единовременно, так и по частям (в рассрочку). При этом вся сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу в срок не позднее 20.01.2030 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосованияКоличество голосующих акций
За1 114
Против-
Воздержался-

Принято решение:
Одобрить договор займа от 20.01.2025г. на следующих условиях:
Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;
Вышеуказанный заем является беспроцентным;
Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа может происходить как единовременно, так и по частям (в рассрочку). При этом вся сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу в срок не позднее 20.01.2030 г.

Второй вопрос повестки дня
Об одобрении договора займа от 07.02.2025г.

Председатель заседания выступил с предложением одобрить договор займа от 07.02.2025г. на следующих условия:
Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;
Вышеуказанный заем является беспроцентным;
Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа может происходить как единовременно, так и по частям (в рассрочку). При этом вся сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу в срок не позднее 07.02.2030 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосованияКоличество голосующих акций
За1 114
Против-
Воздержался-

Принято решение:
Одобрить договор займа от 07.02.2025г. на следующих условия:
Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;
Вышеуказанный заем является беспроцентным;
Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа может происходить как единовременно, так и по частям (в рассрочку). При этом вся сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу в срок не позднее 07.02.2030 г.

Третий вопрос повестки дня
Об одобрении договора займа от 10.03.2025г.

Председатель заседания выступил с предложением одобрить договор займа от 10.03.2025г. на следующих условия:
Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;
Вышеуказанный заем является беспроцентным;
Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа может происходить как единовременно, так и по частям (в рассрочку). При этом вся сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу в срок не позднее 10.03.2030 г.




Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосованияКоличество голосующих акций
За1 114
Против-
Воздержался-

Постановили:
Одобрить договор займа от 10.03.2025г. на следующих условия:
Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;
Вышеуказанный заем является беспроцентным;
Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа может происходить как единовременно, так и по частям (в рассрочку). При этом вся сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу в срок не позднее 10.03.2030 г.


Четвертый вопрос повестки дня
Об одобрении договора займа от 15.05.2025г.

Председатель заседания выступил с предложением одобрить договор займа от 15.05.2025г. на следующих условия:
Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;
Вышеуказанный заем является беспроцентным;
Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа может происходить как единовременно, так и по частям (в рассрочку). При этом вся сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу в срок не позднее 15.05.2030 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосованияКоличество голосующих акций
За1 114
Против-
Воздержался-

Постановили:
Одобрить договор займа от 15.05.2025г. на следующих условия:
Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;
Вышеуказанный заем является беспроцентным;
Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа может происходить как единовременно, так и по частям (в рассрочку). При этом вся сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу в срок не позднее 15.05.2030 г.

Пятый вопрос повестки дня
Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г.

Председатель заседания выступил с предложением одобрить договор аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г. на следующих условиях:
В соответствии с условиями заключённого договора Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование следующее имущество:
- здание, площадью 11 782,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр. 46, кадастровый номер: 66:41:0401035:1157.
Срок аренды с 01.10.2025 до 01.09.2026.
Платежи по договору:
За период с 01.10.2025 по 31.12.2025г. арендная плата составляет 300 000 (триста тысяч) рублей плюс НДС по действующей ставке - в срок до 31 января 2026г.;
За период с 01.01.2026 по 31.03.2026г. арендная плата составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей плюс НДС по действующей ставке - в срок до 30 апреля 2026г.;
За период с 01.04.2026 по 30.06.2026г. арендная плата составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей плюс НДС по действующей ставке - в срок до 31 июля 2026г.;
За период с 01.07.2026 по 01.09.2026г. арендная плата составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей плюс НДС по действующей ставке - в срок до 31 октября 2026г.;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосованияКоличество голосующих акций
За1 114
Против-
Воздержался-

Постановили:
Одобрить договор аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г. на следующих условиях:
В соответствии с условиями заключённого договора Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование следующее имущество:
- здание, площадью 11 782,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр. 46, кадастровый номер: 66:41:0401035:1157.
Срок аренды с 01.10.2025 до 01.09.2026.
Платежи по договору:
За период с 01.10.2025 по 31.12.2025г. арендная плата составляет 300 000 (триста тысяч) рублей плюс НДС по действующей ставке - в срок до 31 января 2026г.;
За период с 01.01.2026 по 31.03.2026г. арендная плата составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей плюс НДС по действующей ставке - в срок до 30 апреля 2026г.;
За период с 01.04.2026 по 30.06.2026г. арендная плата составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей плюс НДС по действующей ставке - в срок до 31 июля 2026г.;
За период с 01.07.2026 по 01.09.2026г. арендная плата составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей плюс НДС по действующей ставке - в срок до 31 октября 2026г.;

Шестой вопрос повестки дня
Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г.

Председателем заседания предложено одобрить договор аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г. на следующих условиях:
Арендатор ежеквартально выплачивает Арендодателю арендную плату в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей плюс НДС по действующей ставке.
Арендная плата подлежит оплате арендатором в следующие сроки:
За период с 01.10.2025 по 31.12.2025г. - в срок до 31 января 2026г.;
За период с 01.01.2026 по 31.03.2026г. - в срок до 30 апреля 2026г.;
За период с 01.04.2026 по 30.06.2026г. - в срок до 31 июля 2026г.;
За период с 01.07.2026 по 01.09.2026г. - в срок до 31 октября 2026г.;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосованияКоличество голосующих акций
За1 114
Против-
Воздержался-


Постановили:
Одобрить договор аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г. на следующих условиях:
Арендатор ежеквартально выплачивает Арендодателю арендную плату в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей плюс НДС по действующей ставке.
Арендная плата подлежит оплате арендатором в следующие сроки:
За период с 01.10.2025 по 31.12.2025г. - в срок до 31 января 2026г.;
За период с 01.01.2026 по 31.03.2026г. - в срок до 30 апреля 2026г.;
За период с 01.04.2026 по 30.06.2026г. - в срок до 31 июля 2026г.;
За период с 01.07.2026 по 01.09.2026г. - в срок до 31 октября 2026г.;

Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии об итогах голосования.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Дата составления настоящего протокола: 30 октября 2026 г. № б/н

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.
Идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции;
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных бездокументарных акций:
1-01-32948-D (прежний государственный регистрационный номер - 62-1п-655);
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных бездокументарных акций: 07.04.1994;
Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции: 1 (один) рубль.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.Ф. Погребинский
3.2. Дата: 30.10.2026