Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.10.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.10.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 29.10.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования) члены Совета директоров в количестве 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение программы деятельности АО "МЗ "САПФИР" на период 2026 2028 гг.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утверждение программы деятельности АО "МЗ "САПФИР" на период 2026 2028 гг.
Решение, поставленное на голосование:
1.1.Утвердить программу деятельности АО "МЗ "САПФИР" на период 2026-2028 гг.

1.2.Поручить Генеральному директору Общества:
представить в срок до 15.04.2027 г. на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении в 2026 году Программы деятельности Общества на период 2026-2028 гг.
при разработке программы деятельности Общества на период 2027-2029 гг. руководствоваться "Ориентирами целевых показателей и перечнем мероприятий по совершенствованию отдельных направлений деятельности ОХК "Швабе".
Итоги голосования:

За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:
1.1.Утвердить программу деятельности АО "МЗ "САПФИР" на период 2026-2028 гг.

1.2.Поручить Генеральному директору Общества:
представить в срок до 15.04.2027 г. на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении в 2026 году Программы деятельности Общества на период 2026-2028 гг.
при разработке программы деятельности Общества на период 2027-2029 гг. руководствоваться "Ориентирами целевых показателей и перечнем мероприятий по совершенствованию отдельных направлений деятельности ОХК "Швабе".
Повестка дня заседания Совета директоров АО "МЗ "САПФИР" исчерпана.
Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества.
Протокол СД от 30.10.2026 №37/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник Управления правового обеспеченияи корпоративного взаимодействия Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 30.10.2026