Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.10.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 30 октября 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 30 октября 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, а именно: Дополнительное соглашение №3 от 01 октября 2026 г. к Договору поручительства №6247-ДП/1 от 15 ноября 2024 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от 17 февраля 2025 года, дополнительного соглашения №2 от 11 марта 2026 года, заключенное между АО "Уралэлектромедь" и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания", ОГРН 1026600727713, Акционерного общества "Святогор", ОГРН 1026601213980, Акционерного общества "Среднеуральский медеплавильный завод", ОГРН 1026601641791, Акционерного общества "Сибкабель", ОГРН 1027000860072, Акционерного общества "Учалинский горно-обогатительный комбинат", ОГРН 1020202279460; Публичного акционерного общества "Гайский горно-обогатительный комбинат", ОГРН 1025600682030; Акционерного общества "Челябинский цинковый завод", ОГРН 1027402551880.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 30.10.2026г.