Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.10.2026
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО "ОГК-2", приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об отмене проведения Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Отменить проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОГК-2" 21 декабря 2026 года.
2. Отменить ранее принятое решение Совета ди ректоров Общества (протокол от 15.10.2026 № 390) о проведении 21 декабря 2026 года внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОГК-2", а также иные решения, связанные с его подготовкой и проведением.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.10.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 29.10.2026 № 392.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений, действующий на основании
доверенности №78/362-н/78-2025-3-1278 от 10.12.2025 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата "29" октября 2026