Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.10.2026
Публичное акционерное общество "В2В-РТС"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "В2В-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121151, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, помещ. 1/1/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700017381
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718151838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629; https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629; https://b2b-rts.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.10.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.11.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Проведение внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества.
2) Утверждение повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
3) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
4) Рекомендации относительно размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-00001-G от 17.01.2020, ISIN: RU000A104U43, CFI: ESVXFR


3. Подпись
3.1. Руководитель Управления корпоративных отношений (Доверенность № б/н от 12.03.2026)
Н.А. Волошко


3.2. Дата 29.10.2026г.