Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.10.2026
Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, помещение I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739055090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06167-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет": 1) Устенко Евгений Борисович, 2) Ильичева Светлана Викторовна, 3) Волченкова Мария Анатольевна, 4) Романченко Александр Валерьевич, 5) Беккер Елена Викторовна, 6) Терехова Ольга Леонидовна, 7) Воробьев Роман Валентинович - 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи).
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Итоги голосования: "ЗА" - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня заседания:

Изменить повестку дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет", назначенного на 27 ноября 2026 года, дополнив ее Вопросом № 2.

Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров 27 ноября 2026 года:

Вопрос № 1: Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом в качестве Залогодателя и "Газпромбанк" (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя, Кредитора или Банка Договора залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 223/19/ДЗБС-01.

Вопрос № 2: Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - предоставление Обществом согласия на заключение "Газпромбанк" (Акционерное общество) в качестве Первоначального кредитора Договора об уступке прав (требований) по Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от "22" ноября 2019 года с учетом дополнительных соглашений к нему (далее - Кредитный договор), а также на передачу отчетности Заемщика и Залогодателей и всей информации и документации по Кредитному договору и по документам по обеспечению обязательств Заёмщика в пользу Последующего кредитора.

В связи с изменением (дополнением) повестки дня заочного голосования утвердить новые редакции (формы и текст): Сообщения о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1) и Бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2), а также дополнить перечень материалов, предоставляемых акционерам, условиями согласия Общества.

Ранее утвержденные на заседании Совета директоров Общества 23 ноября 2026 года формы и текст бюллетеня для голосования и сообщения о проведении внеочередного голосования общего собрания акционеров не применять.

В связи с дополнением повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров вопросом о принятии решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – Утвердить Заключение № 2 Совета директоров о крупной сделке (Приложение № 3) - предоставление Обществом согласия на заключение "Газпромбанк" (Акционерное общество) в качестве Первоначального кредитора Договора об уступке прав (требований) по Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от "22" ноября 2019 года с учетом дополнительных соглашений к нему (далее - Кредитный договор), а также на передачу отчетности Заемщика и Залогодателей и всей информации и документации по Кредитному договору и по документам по обеспечению обязательств Заёмщика в пользу Последующего кредитора.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному голосованию изложить в следующей редакции:
1) Повестка дня
2) Проекты решений, принимаемых по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров
3) Основные условия Договора залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 223/19/ДЗБС-01
4) Условия согласия Общества
5) Заключение Совета директоров о крупной сделке
6) Заключение № 2 Совета директоров о крупной сделке
7) Отчет (копия) № 722 Об оценке одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций, выполненный ООО "Бизнес Вектор Консалтинг", дата оценки: "04" сентября 2026 года, дата составления отчета: "28" сентября 2026 года.
Указанная информация (материалы) к внеочередному заочному голосованию общего собрания акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с "05" ноября 2026 года по "27" ноября 2026 года включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2026 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" № 28/10-2026.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ММЗ "Рассвет"
__________________ Романченко А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.10.2026 г. М.П.