Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107031, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Кузнецкий Мост, д. 13/9, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746009295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715335241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00254-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39599
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум имеется.
В заседании приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров.
Итоги голосования: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов по всем вопросам.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 2 вопросу повестки дня: Последующее одобрение совершенной ООО "ТАЛЬВЕН" крупной сделки, требующей согласия в соответствии с пп. 10.2.9., 10.2.14. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН" – Договор поручительства № ДП02_380B01M8SMF от 23.10.2026 г., заключенный между ООО "ТАЛЬВЕН" и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Нижняя Красносельская" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B01M8SMF от 23.10.2026 г.: одобрить совершенную ООО "ТАЛЬВЕН" крупную сделку, требующую согласия в соответствии с пп. 10.2.9., 10.2.14. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН" – Договор поручительства № ДП02_380B01M8SMF от 23.10.2026 г., заключенный между ООО "ТАЛЬВЕН", выступающим в качестве Поручителя и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195), выступающим в качестве Банка на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Нижняя Красносельская" (ОГРН 1257700332141) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B01M8SMF от 23.10.2026 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Нижняя Красносельская" и ПАО Сбербанк..
По 3 вопросу повестки дня: Последующее одобрение совершенной ООО "ТАЛЬВЕН" крупной сделки, требующей согласия в соответствии с пп. 10.2.9., 10.2.14. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН" – Дополнительное соглашение № 1 от 23.10.2026 г. к Договору поручительства № ДП01_380B011TA от 29.10.2024 г., заключенному между ООО "ТАЛЬВЕН" и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "ЮнионАрт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B011TA от 15.10.2024 г.: одобрить совершенную ООО "ТАЛЬВЕН" крупную сделку, требующую согласия в соответствии с пп. 10.2.9., 10.2.14. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН" – Дополнительное соглашение № 1 от 23.10.2026 г., заключенное между ООО "ТАЛЬВЕН", выступающим в качестве Поручителя и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195), выступающим в качестве Банка на условиях указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, к Договору поручительства № ДП01_380B011TA от 29.10.2024 г., заключенному между ООО "ТАЛЬВЕН" и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "ЮнионАрт" (ОГРН 1237700588410) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B011TA от 15.10.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "ЮнионАрт" и ПАО Сбербанк.
По 4 вопросу повестки дня: Предоставление согласия на совершение ООО "ТАЛЬВЕН" крупной сделки, требующей согласия в соответствии с пп. 10.2.9., 10.2.14. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН" - заключение ООО "ТАЛЬВЕН" с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от 24 марта 2025 г. № 380В0183С/П1, заключенному в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТАЛЛЕР" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2025 г. № 380B0183C: дать согласие на совершение ООО "ТАЛЬВЕН" крупной сделки, требующей согласия в соответствии с пп. 10.2.9., 10.2.14. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН" – заключение ООО "ТАЛЬВЕН", выступающим в качестве Поручителя с ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195), выступающим в качестве Банка Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от 24 марта 2025 г. № 380В0183С/П1, на условиях, указанных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу, заключенному в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТАЛЛЕР" (ОГРН 1187746026379) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2025 г. № 380B0183C, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТАЛЛЕР" и ПАО Сбербанк.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № б/н от 28.10.2026 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Осокин


3.2. Дата 28.10.2026г.