Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.10.2026
Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739499040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717000543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07744-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3388
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "ОКБ СА" управляющей Компании Публичному акционерному обществу "Калибр".
2. О заключении договора об оказании услуг между ОАО "ОКБ СА" и ПАО "Калибр".
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: "О продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "ОКБ СА" управляющей Компании Публичному акционерному обществу "Калибр". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято. Утвердить соглашение о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "ОКБ СА" управляющей Компании Публичному акционерному обществу "Калибр" в предложенной редакции.
Поручить Председателю Совета Директоров ОАО "ОКБ СА" Ушаковой В.А. подписать от имени ОАО "ОКБ СА" соглашение о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "ОКБ СА" управляющей Компании Публичному акционерному обществу "Калибр" до 01 декабря 2027 года. По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: "О заключении договора об оказании услуг между ОАО "ОКБ СА" и ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято. 2.1. Одобрить заключение договора об оказании услуг между ОАО "ОКБ СА" и ПАО "Калибр" с "01" декабря 2026 года. 2.2. Утвердить договор об оказании услуг по ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия, арендных отношений, между ОАО "ОКБ СА" и ПАО "Калибр" в предложенной редакции. 2.3. Поручить Председателю Совета Директоров ОАО "ОКБ СА" Ушаковой В.А. подписать от имени ОАО "ОКБ СА" - договор об оказании услуг по ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия, арендных отношений, между ОАО "ОКБ СА" и ПАО "Калибр". 2.4. Уполномочить Председателя Совета Директоров ОАО "ОКБ СА" Ушакову В.А. подписывать от имени ОАО "ОКБ СА" документы, подтверждающие оказание услуг по договору об оказании услуг по ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия, арендных отношений, между ОАО "ОКБ СА" и ПАО "Калибр".
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2026г., №4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 73-1-П-2716 от 16.03.1994г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Калибр"
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 28.10.2026г.