Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.10.2026
Публичное акционерное общество "Мурманскжилстрой"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Мурманскжилстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МУРМАНСКЖИЛСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1025100857704
1.5. ИНН эмитента: 5190400317
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01290-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/59940/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.10.2026

2. Содержание сообщения о принятых советом директоров решениях:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров имеется (всего членов совета директоров – 5 человек, в заседании приняли участие – 4 человека).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об избрании секретаря на текущем заседании совета директоров Общества", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0,
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем на текущем заседании совета директоров Общества — Хрусталеву Елизавету Юрьевну.
2.2.2. ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об утверждении кандидатуры внутреннего аудитора (лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе)", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0,
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить на должность внутреннего аудитора Общества Юдаеву Наталью Владимировну.
2.2.3. ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О согласовании условий договора с лицом, ответственным за осуществление внутреннего аудита, в части организации функции внутреннего аудита, в соответствии с п. 2 ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и обеспечении его заключения и подписания.", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0,
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. "Согласовать следующие положения и принципы договора с ИП Юдаевой Н.В. в части организации функции внутреннего аудита (в соответствии с п. 2 ст. 87.1 ФЗ № 208 ФЗ):
 Объём и ключевые результаты: годовой план внутреннего аудита; выборочные аудиторские проверки; итоговый отчёт за период; перечень рекомендаций по системе внутреннего контроля и управлению рисками, рабочая встреча с комитетом по аудиту (или уполномоченным представителем Совета директоров).
 Независимость и объективность: обеспечение условий для независимой работы аудитора; запрет на создание препятствий; порядок эскалации случаев препятствования (уведомление, рассмотрение комитетом по аудиту, информирование Совета директоров; право приостановки услуг при существенных препятствиях).
 Порядок взаимодействия и доступа: предоставление доступа к документам, информационным системам и объектам Общества в объёме, достаточном для выполнения задания.
2. Поручить Генеральному директору Общества Качко И. Л. заключить договор с Юдаевой Н. В. на указанных условиях, включая согласование размера вознаграждения, показателей эффективности и иных существенных условий, в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Общества.
2.2.4. ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об утверждении проекта новой редакции Политики по внутреннему аудиту Общества.", результаты голосования: "за" - 4, "против" - 0, "воздержался" - 0,
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить новую редакцию Политики по внутреннему аудиту Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2026, Протокол № 5.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
ПАО "МЖС" ______________/ И.Л. Качко
3.2. Дата: "28" октября 2026 года. М.П.