Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.10.2026
Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, г. Тамбов, б-р Строителей, д.4Ш
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006038342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5046005770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11049-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5046005770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-7 повестки дня:
За – 5 голосов (Гинзбург Л.П., Коваленко Т.Г., Почечуев И.Т., Колесников А.В., Терехова Л.И.);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 1-7 повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "О созыве общего собрания акционеров Общества".
Принято следующее решение:
Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Возможность дистанционного участия в заседании: Не предусмотрена
Дата проведения заседания: "01" декабря 2026г.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут
Время начала регистрации акционеров: 10 часов 00 минут
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "30" ноября 2026г.
Согласно п.4 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания. Одновременно с этим, в соответствии со ст. 193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Поскольку прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании должен закончиться за два дня до даты проведения заседания – 28 ноября 2026 г., которое приходится на выходной день, днем окончания приема бюллетеней считается ближайший за ним рабочий день – 30 ноября 2026 г. (включительно).
Место проведения заседания: 108841 город Москва, город Троицк, Фабричная площадь, д.1, зал заседаний АО "Троицкая камвольная фабрика"
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "06" ноября 2026г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
108841, г. Москва, г. Троицк, Фабричная пл., д. 1.
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО "Сервис-Реестр"
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрена
Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2026 года.
Утвердить председателем внеочередного заседания общего собрания акционеров председателя совета директоров Общества Гинзбурга Леона Пинковича.
Назначить секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров Коваленко Тамару Георгиевну.
По второму вопросу повестки дня: "О счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества".
Принято следующее решение:
Привлечь регистратора АО "Сервис-Реестр" (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.
По третьему вопросу повестки дня: "О рекомендациях Совета директоров Общества внеочередному заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 9 месяцев 2026 года, в т.ч. рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты".
Принято следующее решение:
Рекомендовать внеочередному заседанию общего собрания акционеров выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2026 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11049-А номинальной стоимостью 1 рубль в размере 48 487 950 (Сорок восемь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, что составляет 15 (Пятнадцать) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера, которые имеются у регистратора общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2026 года, в соответствии с предложением совета директоров общества – 12 декабря 2026 года.
По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.".
Принято следующее решение:
Утвердить проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества
(Приложение №1 к настоящему протоколу).
По пятому вопросу повестки дня: "Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества".
Принято следующее решение:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
Сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.troitskwool.com.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества направляется номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания (не применяется при нулевом остатке по счету).
По шестому вопросу повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.".
Принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, согласно заключенному соответствующему договору с регистратором АО "Сервис-Реестр".
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, направить бюллетень и информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания (не применяется при нулевом остатке по счету).
Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу:
108841, г. Москва, г. Троицк, Фабричная пл., д. 1.
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО "Сервис-Реестр"
По седьмому вопросу повестки дня: "Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления.".
Принято следующее решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядок их предоставления:
1.Проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2.Рекомендации Совета директоров Общества внеочередному заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 9 месяцев 2026 года., в т.ч. рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3.Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении заседания общего собрания акционеров
4.Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества

С информацией (материалами), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресам:
•392000, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, г. Тамбов, б-р Строителей, д. 4Ш
•г. Москва, г. Троицк, Фабричная площадь, д. 1, АО "Троицкая камвольная фабрика"
в рабочие дни с 12-00 часов до 17-00 часов.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.10.2026, Протокол № 3.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска:1-01-11049–А
дата государственной регистрации: 21.12.2005
ISIN: RU000A0ZYVD1; CFI: ESVXFR


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Колесников
3.2. Дата: 28.10.2026