Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.10.2026
"Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решении:
В заседании приняли участие 5 (пять) членов совета директоров из 5 (пяти).
Кворум составил 100% голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, итоги голосования:
1. Об итогах работы Общества за III квартал 2026 года.
Итоги работы Общества за III квартал 2026 года:
- доходы 180 906 тысячи рублей при плане 220 660 тысяч рублей;
- прибыль 49 008 тысяч рублей при плане 65 000 тысяч рублей;
Признать удовлетворительными.
Утвердить квартальную премию за достигнутые показатели:
• Генеральному директору Общества – в размере должностного оклада;
• Остальным работникам Общества – по усмотрению Генерального директора Общества.
Итоги заочного голосования:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно участвующими в заседании;
2 . О подготовке плана финансово-хозяйственной деятельности на 2027 год.
Подготовить проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2027 год в срок до 27 ноября 2026 года и представить на утверждение Совету директоров ПАО "Химлаборприбор".
Итоги заочного голосования:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2026 год.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2026 г. №5/2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов


3.2. Дата 28.10.2026г.