Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.10.2026
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик": "28" октября 2026 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик": "28" октября 2026 года.

Повестка дня:

1. Отчет о выполнении финансово-экономических показателей деятельности банка за 3 квартал 2026 г. и за 9 месяцев 2026 года в рамках утвержденного Стратегического плана развития банка на 2026 год.
2. Отчет Правления ПАО Комбанк "Химик" о деятельности Банка.
3. О результатах оценки исполнительных органов Банка –Правления Банка и единоличного исполнительного органа.
4. Отчет о проведении стресс-тестирования по агрегированному риску по состоянию на 01.10.2026 г.
5. Отчет об уровне значимых рисков, об уровне совокупного (агрегированного) риска Банка и его влияние на показатель достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов; анализ эффективности управления банковскими рисками за 3 квартал 2026 г.
6. Отчет по проведению обратного стресс-тестирования ПАО Комбанк "Химик" по состоянию на 01.10.2026 г.
7. Утверждение Политики информационных систем.
8. Утверждение Политики обработки персональных данных.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик": "28" октября 2026 года, Протокол № 9/26.

Кворум заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик":
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.

Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО Комбанк "Химик" и результаты голосования по ним:

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить:
Утвердить Политику информационных систем.

Результаты голосования: "За" - 5 голосов. "Против" – нет. "Воздержался" – нет.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить:
Утвердить Политику обработки персональных данных.

Результаты голосования: "За" - 5 голосов. "Против" – нет. "Воздержался" – нет.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.Н. Кастров


3.2. Дата 28.10.2026г.