Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.10.2026
Публичное акционерное общество "Транснефть"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Транснефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 октября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О совмещении Президентом и членами Правления ПАО "Транснефть" должностей в органах управления других организаций.
2. О составе Правления ПАО "Транснефть".
3. Об утверждении Методики оценки достижения результата выполнения утвержденной стратегии цифровой трансформации ПАО "Транснефть".
4. О внесении изменений в организационную структуру ПАО "Транснефть".
5. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО "Транснефть" в части дополнения основанием для закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – технологической компании, в том числе малой технологической компании, товаров, работ, услуг, созданных (разработанных) или доработанных при финансовой поддержке из федерального бюджета.
6. Об определении позиции ПАО "Транснефть" по вопросу оказания организациями системы "Транснефть" пожертвований.
7. Об одобрении сделки свыше 100 000 000 000 рублей.
8. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О вынесении на Общее собрание акционеров ПАО "Транснефть" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Первый вице-президент (доверенность от 16.10.2026 №505)
М.С. Гришанин


3.2. Дата 28.10.2026г.