Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.10.2026
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.10.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 ноября 2026 года в очной форме.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО "ТГК-14".
2. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2026 год.
3. О согласии на совершение сделки: дополнительное соглашение № 5 к договору поставки товара между ПАО "ТГК-14" и ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" на поставку парового котла типа Е-500-140-560КТ для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
4. О согласии на совершение сделки: дополнительное соглашение № 2 к договору между ПАО "ТГК-14" и Научно-производственным объединением "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО) по изготовлению и поставке комплекта оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО "ТГК-14" с комплектом технической (конструкторской) документации".
5. О рассмотрении информации по ключевым рискам Общества.
6. Рассмотрение отчёта о выполнении показателей премирования и решение Совета директоров о начислении и выплате премии начальнику Службы внутреннего аудиту Общества по результатам работы за I полугодие 2026.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев
3.2. Дата: 28.10.2026