Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107031, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Кузнецкий Мост, д. 13/9, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746009295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715335241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00254-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39599
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия единоличным исполнительным органом эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента; 27 октября 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 28 октября 2026 года
2.3. Повестка дня:
1. Избрание Председательствующего на заседании.
2. Последующее одобрение совершенной ООО "ТАЛЬВЕН" крупной сделки, требующей согласия в соответствии с пп. 10.2.9., 10.2.14. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН" – Договор поручительства № ДП02_380B01M8SMF от 23.10.2026 г., заключенный между ООО "ТАЛЬВЕН" и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Нижняя Красносельская" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B01M8SMF от 23.10.2026 г.
3. Последующее одобрение совершенной ООО "ТАЛЬВЕН" крупной сделки, требующей согласия в соответствии с пп. 10.2.9., 10.2.14. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН" – Дополнительное соглашение № 1 от 23.10.2026 г. к Договору поручительства № ДП01_380B011TA от 29.10.2024 г., заключенному между ООО "ТАЛЬВЕН" и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "ЮнионАрт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B011TA от 15.10.2024 г.
4. Предоставление согласия на совершение ООО "ТАЛЬВЕН" крупной сделки, требующей согласия в соответствии с пп. 10.2.9., 10.2.14. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН" – заключение ООО "ТАЛЬВЕН" с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от 24 марта 2025 г. № 380В0183С/П1, заключенному в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ТАЛЛЕР" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2025 г. № 380B0183C.
5. Предоставление согласия на совершение ООО "ТАЛЬВЕН" сделки, требующей согласия в соответствии с пп. 10.2.14. п. 10.2. Устава ООО "ТАЛЬВЕН" – заключение ООО "ТАЛЬВЕН" с ПАО Сбербанк Договора поручительства № П03_380B01LP2MF, заключаемого в обеспечение исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Аврора" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B01LP2MF от 29.09.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Осокин


3.2. Дата 27.10.2026г.