Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.10.2026
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; https://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров: 27.10.2026.
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 27.10.2026 № 114.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об отмене проведения Общего собрания акционеров Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отменить проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества 17 декабря 2026 года.
2. Отменить решение Совета директоров ПАО "ТГК-1", принятое 15 октября 2026 года (протокол от 15.10.2026 № 113), о проведении 17 декабря 2026 года внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ТГК-1" (далее – Заседание), а также иные решения, связанные с подготовкой и проведением Заседания.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005, ISIN: RU000A0JNUD0.


3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 01.07.2025г. № 215-2025)
А.Н. Максимова


3.2. Дата 27.10.2026г.