Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.10.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование(для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761,
http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 октября 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 6:
1. "ЗА" – 10, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1.
2. "ЗА" – 10, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО "Россети Северо-Запад" (представителей ПАО "Россети Северо-Запад") по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО "ПСК".
1. Поручить представителям ПАО "Россети Северо-Запад" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О рекомендациях Общему собранию акционеров АО "ПСК" по вопросу "Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО "ПСК" вознаграждений и компенсаций", выносимому на рассмотрение Совета директоров АО "ПСК":
"Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "ПСК" принять следующее решение:
"Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО "ПСК" вознаграждений и компенсаций согласно приложению".
Решение принято.
2. Поручить представителю ПАО "Россети Северо-Запад" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО "ПСК" вознаграждений и компенсаций", выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО "ПСК":
"Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО "ПСК" вознаграждений и компенсаций согласно приложению".
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 27 октября 2026 года № 570/12.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 26 октября 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ПАО "Россети Северо-Запад" А.А. Темнышев
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24)
(подпись)
М.П.

3.2. Дата "27" октября 2026 года