Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.10.2026
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 11 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: Об освобождении от должности члена правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги".

"ЗА" -11 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1:
Освободить Д.С. Иванова от должности члена правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 13.10.2026 по 19.10.2026. Дата определения результатов заочного голосования: 19.10.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании "Российские автомобильные дороги" от 27.10.2026 № 296.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 24.08.2026 № Д-183)
Карев Денис Михайлович


3.2. Дата 27.10.2026г.