Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  27.10.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 21 стр. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном 25.05.2026 в 10:24:21 МСК сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 25.05.2026 10:24:21) https://emitent.e-disclosure.ru/publication/new/3759497

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств): Изменения вносятся в раздел 2.2 "Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента", в связи с раскрытием информации: По вопросу № 1 – указывается формулировка "Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" следующих кандидатов:", указанная формулировка ошибочно (техническая ошибка) была исключена из публикуемого сообщения. По вопросам №№9,16,17,19) – публикуются сведения об условиях сделок, за исключением информации, позволяющей идентифицировать сторону сделки и лиц участвующих в сделке (наименование, ИНН). Основанием для не раскрываемой эмитентом информации в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров и объема не раскрываемой информации, является Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605.
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 25 июня 2025 г. в количестве 7 человек.
Выбывшие члены Совета директоров – 1 человек. Действующие члены Совета директоров – 6 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, составляет 4 члена Совета директоров.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 6 из 6 действующих членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собранием акционеров 25.06.2025 г.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. "О рассмотрении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" - "за" - 6 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.

Вопрос № 5. "О рекомендациях Общему собранию акционеров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по распределению прибыли и убытков АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по результатам 2025 года по размеру дивидендов, сроку, форме и порядку их выплаты.". - "за" - 6 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
Решение принимается не менее, чем 3/4 голосов всех членов Совета директоров, за исключением выбывших членов Совета директоров.

Вопрос № 9. "Об одобрении сделки, связанной с внесением изменений в соглашение о выдаче банковской гарантии, сумма которой превышает 500 млн рублей.". - "за" - 6 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.

Вопрос № 16. "О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность". - "за" - 6 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.

Вопрос № 17. "О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность". - "за" - 6 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.

Вопрос № 19. "Об одобрении сделки, связанной с внесением изменений в соглашение о выдаче банковской гарантии, сумма которой превышает 500 млн рублей". - "за" - 6 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. "О рассмотрении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
Принято решение:
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" следующих кандидатов:
1. <…>*
2. <…>*
3. <…>*
4. <…>*
5. <…>*
6. <…>*
7. <…>*

По вопросу № 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по распределению прибыли и убытков АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" полученный убыток по итогам 2025 финансового года в размере 338 423 000 (Триста тридцать восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 9. "Об одобрении сделки, связанной с внесением изменений в соглашение о выдаче банковской гарантии, сумма которой превышает 500 млн рублей.".
Принято решение:
Одобрить, в соответствии с абз. 4 пп. (8) подп.10.2.2 ст.10.2, пп. (41) п.35.2 ст.35 Устава, сделку Общества (далее также КЛИЕНТ) с <…>* (далее также БАНК) превышающую 500 млн рублей – Дополнительное соглашение № 7 от 02 апреля 2026 года к Соглашению о выдаче банковских гарантий № ДБГ-9530619/21 от "02" августа 2021 года (далее - Соглашение), на следующих условиях:
БАНК: <…>*
КЛИЕНТ: АО "ХОЛДИНГ ЭРСО", ИНН 7718013390
Предмет сделки: Внесение изменений в СОГЛАШЕНИЕ о выдаче банковских гарантий № ДБГ-9530619/21 от "02" августа 2021 год, в соответствии с которыми:
- Изложить подпункт 10.6 Соглашения в следующей редакции:
"10.6. КЛИЕНТ обязуется не превышать максимальный размер совокупного кредитного портфеля группы, который устанавливается в сумме 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) рублей.
Под совокупным кредитным портфелем группы понимается общая фактическая сумма обязательств по действующим кредитным продуктам. Под действующими кредитными продуктами в настоящем абзаце понимаются:
А) непогашенная задолженность по кредитам, предоставленным БАНКОМ и(или) иными третьими лицами, в том числе кредитными организациями, КЛИЕНТУ и лицам, входящих в группу, в рамках договоров о предоставлении кредита, договоров о предоставлении кредитной линии, договоров о кредитовании банковского счета (овердрафта),
Б) обязательства КЛИЕНТА и лиц, входящих в группу, по возврату займов, привлеченным от компаний, не аффилированных с Группой <…>*,
В) обязательства КЛИЕНТА и лиц, входящих в группу, по банковским гарантиям, выданным в обеспечение платежных обязательств в рамках договоров о предоставлении банковской гарантии, по договорам об открытии аккредитива, по договорам поручительств, предоставленным КЛИЕНТОМ и лицами, входящими в группу, в обеспечение обязательств третьих лиц (не связанные с исполнением контрактов в рамках основной деятельности по обязательствам третьих лиц, не входящих в группу),
Г) обязательства КЛИЕНТА и лиц, входящих в группу, по договорам о финансировании под уступку денежного требования (факторинга) с регрессом на компании группы, а также по договорам лизинга.
При этом кредитные продукты, предоставленные БАНКОМ или иными кредитными организациями под обеспечение в виде депозитов (покрытий), размещенных в БАНКЕ или в соответствующей кредитной организации, в расчет не принимаются.
Под "группой" в целях настоящего пункта СОГЛАШЕНИЯ понимается КЛИЕНТ, <…>* и <…>*.
Под термином <…>* в целях настоящего пункта СОГЛАШЕНИЯ понимается <…>* а также все юридические лица, входящие в одну группу с <…>* по которым <…>* составляется консолидированная аудированная финансовая отчетность по МСФО на дату составления такой отчетности.
Частота мониторинга: ежеквартально".
-Дополнить Соглашение пунктом 10.8 следующего содержания:
"10.8. в течение срока действия настоящего СОГЛАШЕНИЯ КЛИЕНТ обязуется обеспечить, чтобы любая компания группы и/или КЛИЕНТ не производили распределение чистой прибыли прошлых периодов до "01" апреля 2025 года (выплату дивидендов) участникам/акционерам КЛИЕНТА и/или участникам/акционерам любой компании группы, а также не распределяли (выплачивали) КЛИЕНТОМ и/или любой компанией группы чистую прибыль (дивиденды) участникам (акционерам) КЛИЕНТА/иных компаний группы в объеме более 50 % (Пятидесяти процентов) от полученной прибыли за соответствующий отчетный период без предварительного письменного согласования БАНКА.БАНК осуществляет контроль ежеквартально, начиная с "01" апреля 2025 года".
Иные условия Дополнительного соглашения, не указанные в настоящем протоколе – в соответствии с условиями, определенными (согласованными) сторонами в Дополнительном соглашении № 7 от 02 апреля 2026 года к Соглашению о выдаче банковских гарантий № ДБГ-9530619/21 от "02" августа 2021 года.
Цена сделки: 1 969 049 344 (Один миллиард девятьсот шестьдесят девять миллионов сорок девять тысяч триста сорок четыре) рубля 26 копеек, что составляет 13,87 % балансовой стоимости активов АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – 31.12.2025.
Вопрос № 16. "О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Принято решение:
Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами, одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются и/или не предоставляются до совершения сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз.1,2 п.15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Вопрос № 17. "О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Принято решение:
Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами, одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются и/или не предоставляются до совершения сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз.1,2 п.15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Вопрос № 19. "Об одобрении сделки, связанной с внесением изменений в соглашение о выдаче банковской гарантии, сумма которой превышает 500 млн рублей".
Принято решение:
Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами, одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются и/или не предоставляются до совершения сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз.1,2 п.15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2026 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания Совета директоров – 25.05.2026 г., Протокол заседания Совета директоров № 10/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска -1-02-00729-А, дата его регистрации – 08.07.1998 г.
<…>* Информация не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Гурин


3.2. Дата 27.10.2026г.