Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  27.10.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 21 стр. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном 26.06.2026 в 12:05:56 МСК сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров) " (опубликовано 26.06.2026 12:05:56) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rB7d8ZITG0OdPadZreTa6w-B-B

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств): Изменения вносятся в раздел 2.6. "Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам" по вопросам №№ 7-10 в части формулировок решений, принятых общим собранием, в связи с раскрытием информации об одобренных сделках. Публикуются сведения об условиях сделок, за исключением информации, позволяющей идентифицировать сторону сделки и лиц участвующих в сделке (наименование, ИНН). Основанием для не раскрываемой эмитентом информации в сообщении о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях и объема не раскрываемой информации, является Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605.
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026.
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания 24 июня 2026 г., дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "21" июня 2026 года.
Место проведения заседания: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.21, стр.42, эт.1, холл.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 30 минут по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21, с пометкой "общее собрание акционеров".
Адрес сайта информационно – телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.

2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" о деятельности Общества в 2025 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по результатам 2025 финансового года.
3. Распределение прибыли и убытков АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по результатам 2025 года, по размеру дивидендов, сроку, форме и порядку их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
6. Назначение аудиторской организации АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
7. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" о о деятельности Общества в 2025 году.
Итоги голосования:
ЗА – 23 884 657 | 99,99299%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по результатам 2025 финансового года.
Итоги голосования:
ЗА – 23 884 657 | 99,99299%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня № 3: Распределение прибыли и убытков АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по результатам 2025 года, по размеру дивидендов, сроку, форме и порядку их выплаты.
Итоги голосования:
ЗА – 23 884 557 | 99,99257%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Полученный убыток по итогам 2025 финансового года в размере 338 423 000 (Триста тридцать восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.


По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
Итоги голосования:
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 7.
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. <…>* 23 884 807
2. <…>* 23 884 807
3. <…>* 23 884 807
4. <…>* 23 884 807
5. <…>* 23 884 807
6. <…>* 23 884 807
7. <…>* 23 884 807

Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 10 675
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Избрать Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" в количестве 7 человек из следующего
состава кандидатов:
1. <…>*
2. <…>*
3. <…>*
4. <…>*
5. <…>*
6. <…>*
7. <…>*

По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
Итоги голосования:
По кандидатуре № 1 – <…>*:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 23 884 557 | 99,99257%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре № 2 – <…>*:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 23 884 557 | 99,99257%*голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).


По кандидатуре № 3 – <…>*:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 23 884 557 | 99,99257%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО "ХОЛДИНГ ЭРСО":
1. <…>*
2. <…>*
3. <…>*

По вопросу повестки дня № 6: Назначение аудиторской организации АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
Итоги голосования:
ЗА – 23 884 657 | 99,99299%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 675 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6. Утвердить аудиторской организацией АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" Акционерное общество "Деловые решения и технологии" (сокращенное наименование: АО ДРТ, ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990, КПП 771001001, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5, является членом саморегулируемой организации аудиторов "Ассоциация "Содружество" с 31.01.2020, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12006020384.

По вопросу повестки дня № 7: Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 645 647 | 99,71%*голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 800 голосов.
*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
7. Одобрить сделку Общества (далее также Поручитель) с <…>* (далее также Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 2 от 02 апреля 2026 года к Договору поручительства № ДП/01-ДБГ-5130035/23 от "11" сентября 2023 года, заключенному между Поручителем и Кредитором в обеспечение исполнения обязательств <…>* далее также КЛИЕНТ/Должник) по Соглашению о выдаче банковских гарантий № ДБГ-5130035/23 от "11" сентября 2023 года (далее - Соглашение) между <…>* и <…>* на следующих условиях:
БАНК /Кредитор: <…>*
Поручитель: <…>*
КЛИЕНТ/ Должник/Выгодоприобретатель: <…>*
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства № ДП/01-ДБГ-5130035/23 от "11" сентября 2023 года, в соответствии с которыми:
Поручитель согласен полностью отвечать за <…>* по СОГЛАШЕНИЮ о выдаче банковских гарантий № ДБГ-5130035/23 от "11" сентября 2023 года (далее - Соглашение) на условиях, изменённых Дополнительным соглашением № 2 от 02 апреля 2026 года к Соглашению, с которыми Поручитель ознакомлен, в том числе со следующими условиями:
- Изложить подпункт 10.1.4 СОГЛАШЕНИЯ, в следующей редакции:
"10.1.4. не превышать максимальный размер совокупного кредитного портфеля группы, который устанавливается в сумме 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) российских рублей.
Под совокупным кредитным портфелем группы понимается общая фактическая сумма обязательств по действующим кредитным продуктам. Под действующими кредитными продуктами в настоящем абзаце понимаются:
А) непогашенная задолженность по кредитам, предоставленным БАНКОМ и(или) иными третьими лицами, в том числе кредитными организациями, КЛИЕНТУ и лицам, входящим в группу, в рамках договоров о предоставлении кредита, договоров о предоставлении кредитной линии, договоров о кредитовании банковского счета (овердрафта),
Б) обязательства КЛИЕНТА и лиц, входящих в группу, по возврату займов, привлеченным от компаний, не аффилированных с Группой <…>*,
В) обязательства КЛИЕНТА и лиц, входящих в группу, по банковским гарантиям, выданным в обеспечение платежных обязательств в рамках договоров о предоставлении банковской гарантии, по договорам об открытии аккредитива, по договорам поручительств, предоставленным КЛИЕНТОМ и лицами, входящими в группу, в обеспечение обязательств третьих лиц (не связанных с исполнением контрактов в рамках основной деятельности по обязательствам третьих лиц, не входящих в группу),
Г) обязательства КЛИЕНТА и лиц, входящих в группу, по договорам о финансировании под уступку денежного требования (факторинга) с регрессом на компании группы, а также по договорам лизинга.
При этом кредитные продукты, предоставленные БАНКОМ или иными кредитными организациями под обеспечение в виде депозитов (покрытий), размещенных в БАНКЕ или в соответствующей кредитной организации, в расчет не принимаются.
Под "группой" в целях настоящего пункта СОГЛАШЕНИЯ понимается КЛИЕНТ, АО "ХОЛДИНГ ЭРСО", (ИНН 7718013390) и <…>*
Под термином <…>* в целях настоящего пункта СОГЛАШЕНИЯ понимается <…>* а также все юридические лица, входящие в одну группу с <…>* по которым <…>* составляется консолидированная аудированная финансовая отчетность по МСФО на дату составления такой отчетности.
Частота мониторинга: ежеквартально".
- Дополнить СОГЛАШЕНИЕ пунктом 10.1.6. следующего содержания:
"10.1.6. в течение срока действия настоящего СОГЛАШЕНИЯ КЛИЕНТ обязуется обеспечить, чтобы любая компания группы и/или КЛИЕНТ не производили распределение чистой прибыли прошлых периодов до "01" апреля 2025 года (выплату дивидендов) участникам/акционерам КЛИЕНТА и/или участникам/акционерам любой компании группы, а также не распределяли (выплачивали) КЛИЕНТОМ и/или любой компанией группы чистую прибыль (дивиденды) участникам (акционерам) КЛИЕНТА/иных компаний группы в объеме более 50 (Пятидесяти процентов) от полученной прибыли за соответствующий отчетный период без предварительного письменного согласования БАНКА.
Банк осуществляет контроль ежеквартально, начиная с "01" апреля 2025 года".
Иные условия Дополнительного соглашения, не указанные в настоящем протоколе – в соответствии с условиями, определенными (согласованными) сторонами в Дополнительном соглашении № 2 от 02 апреля 2026 года к Договору поручительства № ДП/01-ДБГ-5130035/23 от "11" сентября 2023 года.
Цена сделки: 1 969 049 344 (Один миллиард девятьсот шестьдесят девять миллионов сорок девять тысяч триста сорок четыре) рубля 26 копеек, что составляет 13,87 % балансовой стоимости активов АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – 31.12.2025.
Определить, что лицами, заинтересованными в совершении рассматриваемой сделки, являются:
- контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) - <…>* которое одновременно является контролирующим лицом Клиента/Должника (косвенный контроль), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- контролирующее лицо Общества (прямой контроль) - <…>* которое одновременно является контролирующим лицом Клиента/Должника (косвенный контроль), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- <…>* - Единоличный исполнительный орган - Президент, член Совета директоров, Председатель Правления Поручителя одновременно является лицом, имеющим право давать обязательные указания Клиенту/Должнику являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- <…>*- член Правления Поручителя, одновременно является единоличным исполнительным органом Клиента/Должника являющегося выгодоприобретателем по сделке.

По вопросу повестки дня № 8: Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
ЗА – 645 647 | 99,71%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 800 голосов
*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
8. Одобрить сделку Общества (далее также Поручитель) с <…>* (далее также Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 5 от 02 апреля 2026 года к Договору поручительства № ДП/01-ДБГ-90495702/21 от "08" октября 2021 года, заключенному между Поручителем и Кредитором в обеспечение исполнения обязательств <…>* по Соглашению о выдаче банковских гарантий № ДБГ-90495702/21 от "08" октября 2021 года (далее - Соглашение) между <…>* и <…>* на следующих условиях:
БАНК /Кредитор: <…>*
Поручитель: <…>*
КЛИЕНТ/ Должник/ Выгодоприобретатель: <…>*
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор поручительства ДП/01-ДБГ-90495702/21 от "08" октября 2021 года, в соответствии с которыми:
Поручитель согласен полностью отвечать за <…>* по СОГЛАШЕНИЮ о выдаче банковских гарантий № ДБГ-90495702/21 от "08" октября 2021 года (далее - Соглашение) на условиях, изменённых Дополнительным соглашением № 5 от 02 апреля 2026 года к Соглашению, с которыми Поручитель ознакомлен, в том числе со следующими условиями:
- Изложить подпункт 10.5 СОГЛАШЕНИЯ в следующей редакции:
"10.5. КЛИЕНТ обязуется не превышать максимальный размер совокупного кредитного портфеля группы, который устанавливается в сумме 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) рублей.
Под совокупным кредитным портфелем группы понимается общая фактическая сумма обязательств по действующим кредитным продуктам. Под действующими кредитными продуктами в настоящем абзаце понимаются:
А) непогашенная задолженность по кредитам, предоставленным БАНКОМ и(или) иными третьими лицами, в том числе кредитными организациями, КЛИЕНТУ и лицам, входящих в группу, в рамках договоров о предоставлении кредита, договоров о предоставлении кредитной линии, договоров о кредитовании банковского счета (овердрафта),
Б) обязательства КЛИЕНТА и лиц, входящих в группу, по возврату займов, привлеченным от компаний, не аффилированных с Группой <…>*,
В) обязательства КЛИЕНТА и лиц, входящих в группу, по банковским гарантиям, выданным в обеспечение платежных обязательств в рамках договоров о предоставлении банковской гарантии, по договорам об открытии аккредитива, по договорам поручительств, предоставленным КЛИЕНТОМ и лицами, входящими в группу, в обеспечение обязательств третьих лиц (не связанные с исполнением контрактов в рамках основной деятельности по обязательствам третьих лиц, не входящих в группу),
Г) обязательства КЛИЕНТА и лиц, входящих в группу, по договорам о финансировании под уступку денежного требования (факторинга) с регрессом на компании группы, а также по договорам лизинга.
При этом кредитные продукты, предоставленные БАНКОМ или иными кредитными организациями под обеспечение в виде депозитов (покрытий), размещенных в БАНКЕ или в соответствующей кредитной организации, в расчет не принимаются.
Под "группой" в целях настоящего пункта СОГЛАШЕНИЯ понимается КЛИЕНТ, АО "ХОЛДИНГ ЭРСО", (ИНН 7718013390) и <…>*
Под термином <…>* в целях настоящего пункта СОГЛАШЕНИЯ понимается <…>* а также все юридические лица, входящие в одну группу с <…>* по которым <…>* составляется консолидированная аудированная финансовая отчетность по МСФО на дату составления такой отчетности.
Частота мониторинга: ежеквартально".
- Дополнить СОГЛАШЕНИЕ пунктом 10.7. следующего содержания:
"10.7. в течение срока действия настоящего СОГЛАШЕНИЯ КЛИЕНТ обязуется обеспечить, чтобы любая компания группы и/или КЛИЕНТ не производили распределение чистой прибыли прошлых периодов до "01" апреля 2025 года (выплату дивидендов) участникам/акционерам КЛИЕНТА и /или участникам/акционерам любой компании группы, а также не распределяли (выплачивали ) КЛИЕНТОМ и/или любой компанией группы чистую прибыль (дивиденды) участникам (акционерам) КЛИЕНТА/иных компаний группы в объеме более 50 % (Пятидесяти процентов) от полученной прибыли за соответствующий отчетный период без предварительного письменного согласования БАНКА.
БАНК осуществляет контроль ежеквартально, начиная с "01" апреля 2025 года".
Иные условия Дополнительного соглашения, не указанные в настоящем протоколе – в соответствии с условиями, определенными (согласованными) сторонами в Дополнительном соглашении № 5 от 02 апреля 2026 года к Договору поручительства № ДП/01-ДБГ-90495702/21 от "08" октября 2021 года.
Цена сделки: 1 969 049 344 (Один миллиард девятьсот шестьдесят девять миллионов сорок девять тысяч триста сорок четыре) рубля 26 копеек, что составляет 13,87 % балансовой стоимости активов АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – 31.12.2025.
Определить, что лицами, заинтересованными в совершении рассматриваемой сделки, являются:
- контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) - <…>*, которое одновременно является контролирующим лицом Клиента/Должника (косвенный контроль), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- контролирующее лицо Общества (прямой контроль) <…>*, которое одновременно является контролирующим лицом Клиента/Должника (косвенный контроль), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- <…>*- Единоличный исполнительный орган - Президент, член Совета директоров, Председатель Правления Поручителя одновременно является членом Совета директоров Клиента/Должника являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- <…>*- член Правления Поручителя, одновременно является членом Совета директоров Клиента/Должника, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

По вопросу повестки дня № 9: Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
ЗА – 645 647 | 99,71%* голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 800 голосов
*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
9. Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения № 3 к договору поручительства № ДП/01-ДБГ-5130035/23 от 11.09.2023 между <…>* и АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по обеспечению обязательств <…>* (ИНН 7718529587) по соглашению о выдаче банковских гарантий между <…>* и <…>*, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Поручитель: <…>*
Клиент/Должник: <…>*
Банк/Кредитор: <…>*
Предмет сделки: Общество обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Клиентом всех обязательств по соглашению о выдаче банковских гарантий в полном объеме.
Сумма возобновляемого лимита по соглашению о выдаче банковских гарантий, обеспечиваемому договором поручительства: не более 1 900 000 000 (Одного миллиарда девятисот миллионов) рублей;
Комиссионное вознаграждение по гарантиям:
- 3,1% (три целых одна десятая процента) годовых на участие в тендере/конкурсе,
- 3,2% (три целых две десятых процентов) годовых на получение аванса и исполнение,
- 3,3% (три целых три десятых процентов) годовых на гарантийный период, при этом "В случае если размер вознаграждения (платы) за выдачу банковской гарантии за весь срок ее действия, составляет
5 000,00 (Пять тысяч 00/100) российских рублей и менее, то размер вознаграждения (платы) за выдачу такой банковской гарантии за весь срок ее действия составит 5 000,00 (Пять тысяч 00/100) российских рублей и уплачивается КЛИЕНТОМ авансом в дату выдачи 10 соответствующей гарантии
- комиссионное вознаграждение за оформление и проверку документов по банковской гарантии в размере 15 000,00 российских рублей за выдачу каждой банковской гарантии авансом в дату выдачи соответствующей гарантии.
Размер вознаграждения за платеж БАНКА в пользу Бенефициара при возникновении у БАНКА регрессных требований к КЛИЕНТУ на сумму таких требований – не более 21 процента годовых.
Срок действия соглашения о выдаче банковских гарантий: до 31.12.2031г. включительно;
Срок действия поручительства: 31.12.2034 г., включительно;
Вид ответственности Поручителя: солидарная ответственность.
Сумма сделки: 3 404 305 000 (Три миллиарда четыреста четыре миллиона триста пять тысяч) рублей, что составляет 23,99 % балансовой стоимости активов АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – 31.12.2025.
Сведения об условиях, а также о лице, являющемся стороной, одобренной сделки, не раскрываются и/или не предоставляются до совершения сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз.1,2 п.15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Настоящее решение может не раскрываться Эмитентом на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Определить, что лицами, заинтересованными в совершении рассматриваемой сделки, являются:
- контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) - <…>* которое одновременно является контролирующим лицом Клиента/должника (косвенный контроль), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- контролирующее лицо Общества (прямой контроль) - <…>*которое одновременно является контролирующим лицом Клиента/Должника (косвенный контроль), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- <…>*- Единоличный исполнительный орган - Президент, член Совета директоров, Председатель Правления Поручителя, одновременно является лицом, имеющим право давать обязательные указания Клиента/Должника, являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- <…>*- член Правления Поручителя, одновременно является единоличным исполнительным органом Клиента/Должника, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

По вопросу повестки дня № 10 : Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
ЗА – 645 647 | 99,71%*голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 800 голосов
*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
10. Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения № 6 к договору поручительства №ДП/01- ДБГ-90495702/21 от 08.10.2021 между <…>*и АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по обеспечению обязательств <…>* по соглашению о выдаче банковских гарантий между <…>*и <…>* (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Поручитель: <…>*;
Клиент/Должник: <…>*
Банк/Кредитор: <…>*
Предмет поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Клиентом всех обязательств по Соглашению в полном объеме.
Сумма возобновляемого лимита по Соглашению, обеспечиваемому договором поручительства: не более 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей;
Срок действия Соглашения: до 31.12.2031 г. включительно;
Комиссионное вознаграждение по гарантиям:
- 1,5% (одна целая пять десятых процентов) годовых на участие в тендере/конкурсе,
- 1,8% (одна целая восемь десятых процентов) годовых на получение аванса и исполнение,
- 2% (два процента) годовых на гарантийный период, при этом "В случае если размер Вознаграждения (платы) за выдачу банковской гарантии за весь срок ее действия, составляет 5 000,00 (Пять тысяч 00/100) рублей и менее, то размер Вознаграждения (платы) за выдачу такой банковской гарантии за весь срок ее действия составит 5 000,00 (Пять тысяч 00/100) рублей и уплачивается КЛИЕНТОМ авансом в дату выдачи гарантии. Условие данного пункта применимо к банковским гарантиям, выданным в период с "15" декабря 2022 года".
Размер вознаграждения за платеж БАНКА в пользу Бенефициара при возникновении у БАНКА регрессных требований к КЛИЕНТУ на сумму таких требований – не более 11% (одиннадцать) процентов годовых.
Срок действия поручительства: до 31.12.2034 г. включительно;
Вид ответственности Поручителя: солидарная ответственность.
Сумма сделки: 3 404 305 000 (Три миллиарда четыреста четыре миллиона триста пять тысяч) рублей, что составляет 23,99 % балансовой стоимости активов АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – 31.12.2025.
Сведения об условиях, а также о лице, являющемся стороной, одобренной сделки, не раскрываются и/или не предоставляются до совершения сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз.1,2 п.15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Настоящее решение может не раскрываться Эмитентом на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2022 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Определить, что лицами, заинтересованными в совершении рассматриваемой сделки, являются:
- контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) - <…>*, которое одновременно является контролирующим лицом Клиента/Должника (косвенный контроль), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- контролирующее лицо Общества (прямой контроль) <…>*, которое одновременно является контролирующим лицом Клиента/Должника (косвенный контроль), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- <…>*- Единоличный исполнительный орган - Президент, член Совета директоров, Председатель Правления Поручителя, одновременно является членом Совета директоров Клиента/Должника, являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- <…>*- член Правления Поручителя, одновременно является членом Совета директоров Клиента/Должника, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления протокола – 25.06.2026, номер протокола - Протокол № 01/2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска -1-02-00729-А, дата его регистрации – 08.07.1998 г.
<…>* Информация не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".


3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Гурин


3.2. Дата 27.10.2026г.