Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.10.2026
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме пунктов 5.1.2. – 5.1.3. вопроса "О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность" приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня по пунктам 5.1.2. – 5.1.3. вопроса "О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность" приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу "О рассмотрении отчета Генерального директора о работе Общества за 6 месяцев 2026 года".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "Об утверждении инвестиционного проекта".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" на 2026-2027 корпоративный год".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров за 2 и 3 квартал 2026 года".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".
по пункту 5.1.1.:
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.
по пунктам 5.1.2. – 5.1.3:
"за" - 8 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.
по пунктам 5.2. – 5.2.3.:
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.
по пункту 5.2.4.:
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу "О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".
5.1.1. Дать предварительное согласие на приобретение ПАО "ЭЛ5-Энерго" доли в размере 1% (одного процента) уставного капитала ТОО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан" в соответствии с Договором купли-продажи доли в уставном капитале ТОО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан" между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "К.Н. Холдинг".
5.1.2. Определить, что цена Договора купли-продажи доли в уставном капитале ТОО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан" между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "К.Н. Холдинг", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 1 116 327 (один миллион сто шестнадцать тысяч триста двадцать семь) рублей 01 копейку.
5.1.3. Дать согласие на заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале ТОО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан" между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "К.Н. Холдинг" (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Общество с ограниченной ответственностью "К.Н. Холдинг" – Продавец; Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго" – Покупатель.
Предмет Договора Продавец настоящим продает Покупателя 1% (один процент) доли в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан", юридического лица, созданного и действующего в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН: 230240028300; регистрирующий орган: Отдел Илийского района по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Алматинской области, дата последней (пере)регистрации: 24 апреля 2026 года, дата первичной регистрации: 16 февраля 2023 года, юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ, село Байсерке, Территория Промзона, здание 1632, почтовый индекс 040700, а Покупатель приобретает указанную долю за плату, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Цена Договора 1 116 327 (один миллион сто шестнадцать тысяч триста двадцать семь) рублей 01 копейка.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО "ЛУКОЙЛ" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) ООО "К.Н. Холдинг" находится под прямым контролем ПАО "ЛУКОЙЛ" и (ii) ПАО "ЭЛ5-Энерго" находится под прямым контролем ПАО "ЛУКОЙЛ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 октября 2026 года, № 18/26.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)
А.С. Малинин


3.2. Дата 27.10.2026г.