Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625005, Тюменская обл., г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 73, помещ. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057200676818
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204090319
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00593-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38399
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 октября 2026 года, 119021, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Зубовский б-р, дом 25, корпус 1, с 10-30 по 11-00.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заседании, а также количество голосов, которыми обладали участники общества по каждому вопросу повестки дня, составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.
Кворум для проведения заседания общего собрания участников и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества с ограниченной ответственностью "Элит Строй" в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью "Элит Строй" в новой редакции.
3. Утверждение Положение о дивидендной политики Общества с ограниченной ответственностью "Элит Строй" в новой редакции.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества с ограниченной ответственностью "Элит Строй" в новой редакции.
По второму вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью "Элит Строй" в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня итоги голосования:
ЗА" –100% голосов.
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о дивидендной политики Общества с ограниченной ответственностью "Элит Строй" в новой редакции

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 26.10.2026 г., № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо для общества с ограниченной ответственностью.




3. Подпись
3.1. Директор
А.О. Гайдуков


3.2. Дата 27.10.2026г.