Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.10.2026
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров по вопросу повестки дня приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА – 8 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять решение о согласии на совершение сделки, являющейся крупной во взаимосвязи со сделкой по выпуску АО "ТМХ" биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей включительно (выпуск ПБО-08), размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО, идентификационный номер 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016г., с изменениями, зарегистрированными 23.04.2026г. (далее – Программа биржевых облигаций), и в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций в пределах общей суммы, на следующих условиях:
Предмет сделки - размещение по открытой подписке биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 20 000 000 (Двадцати миллионов) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей включительно со сроком погашения до 1 460-го (Одна тысяча четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций на условиях, изложенных в Программе биржевых облигаций, в Проспекте ценных бумаг, утвержденном Советом директоров 27.04.2026г., протокол № б/н от 27.04.2026г. (далее – Проспект ценных бумаг) и в Условиях выпуска биржевых облигаций.
Эмитент Облигаций – АО "ТМХ".
Сторона сделки (приобретатели облигаций, выгодоприобретатели) не указывается, поскольку биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, организуемых ПАО Московская Биржа.
Общая номинальная стоимость Биржевых облигаций: до 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей.
Размер купонного дохода (ставка процента) определяется АО "ТМХ" в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций, Проспектом ценных бумаг и Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.
Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) содержатся в Программе биржевых облигаций, в Проспекте ценных бумаг и в Условиях выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.
Срок, в течение которого действительно настоящее решение, один год с даты его принятия.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
26.10.2026г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета Директоров б/н от 26.10.2026 г.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ТМХ" (по доверенности № 038/25-Д от 22.07.2025 г.)
Д.А. Мещеряков


3.2. Дата 26.10.2026г.