Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.10.2026
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2026 г.




2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по восьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по девятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по десятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по двенадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
1. Утвердить внутренний документ Банка: "Кредитную политику ПАО Банк "Кузнецкий" на 2027-2028 гг." и ввести в действие с 01.01.2027 г.
2. Отменить внутренний документ Банка: "Кредитную политику ПАО Банк "Кузнецкий" на 2025-2026 гг." с 01.01.2027 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:
Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита на 2026 год (с изменениями).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу:
Утвердить Стратегический план проверок Службы внутреннего аудита на 2025 - 2027 гг. (с изменениями).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу:
В связи с внесением изменений в организационную структуру ПАО Банк "Кузнецкий" утвердить её в новой редакции и ввести в действие с даты издания Приказа Председателя Правления.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу:
Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в Политику информационной безопасности ПАО Банк "Кузнецкий". Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в Политику информационной безопасности ПАО Банк "Кузнецкий" с 26.10.2026 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2026 г., № 09



3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк "Кузнецкий" М.А. Дралин
3.2. Дата 26.10.2026 г. М.П.