Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.10.2026
Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования -

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 ч. 00 мин.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 ноября 2026 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2025 год.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании ревизионной комиссии Общества.

6.Об утверждении аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:Согласно действующего законодательства и Устава Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, на сайтах Общества:
http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=132602310

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа общества АО "Консервный завод "Саранский" (юридический отдел) ежедневно в период с "06" ноября 2026 года по "30" ноября 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 54, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
1) вид, категория (тип): обыкновенная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е,
дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;
2) вид, категория (тип): привилегированная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;

Совет директоров Общества, Решение от 26 октября 2026 г. (Протокол № 2/10/2026 от 26 октября 2026 г.).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Николай Геннадьевич Салмов
3.2. Дата: 26.10.2026