Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.10.2026
Публичное акционерное общество "Северное управление строительства"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Северное управление строительства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Всего приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "СУС" имеется.
Результаты голосования: По вопросу № 1: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет.
Результаты голосования: По вопросу № 2: "за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: дать согласие на заключение Обществом сделки:
- заключение подряда № ДП-26-171/ЛАЭС между ПАО "СУС" и ООО "Новые Горизонты" на следующих условиях:
Подрядчик: ПАО "СУС". Субподрядчик: ООО "Новые Горизонты"
Предмет Договора: Выполнение строительно-монтажных работ по сооружению здания ядерного обслуживания 30UKC при строительстве Ленинградской АЭС-2 энергоблоки № 3,4.

По вопросу №2 повестки дня: дать согласие на заключение Обществом сделки:
- заключение спецификаций № 7 и № 8 к договору поставки от 01.08.2025 г. № 450-55/2025 между ПАО "СУС" и ООО "РЕФОРМА" на следующих условиях:
Покупатель: ПАО "СУС". Поставщик: ООО "РЕФОРМА"
Предмет заключаемых спецификаций: поставка элементов опалубки и комплектующих изделий для объекта: Здание вспомогательного корпуса (30UKA), Здание резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (30 UBS). ЛАЭС-2 э/б №3. ЛАЭС-2 (4444 4444 - Вспомогательное оборудование и механизмы под ЛАЭС-2)
Цена Спецификации № 7: Аванс – 70%
Цена Спецификации № 8: Аванс – 60%
2.3. Дата проведения Заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: "26" октября 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "26" октября 2026 г. протокол заседания Совета Директоров №17-2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: не применимо.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.
3.2. Дата: 26.10.2026