Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.10.2026
Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров (наблюдательного совета), не принявшие участие в заседании: - Меркушкин Александр Николаевич
Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Председателем Совета директоров Общества. В соответствии с требованиями законодательства РФ заседание Совета директоров Общества признано правомочным. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1.

По первому вопросу повестки дня: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.


Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:


Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования


1.Ютяев Николай Всеволодович

2.Салмов Николай Геннадьевич

3.Коледаева Любовь Яковлевна

4.Желтов Федор Прохорович
"ЗА"
"ЗА"
"ЗА"
"ЗА"

Результат (итог):"ЗА" - 4

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить:
Способ принятия решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания: "30" ноября 2026 г.
Время проведения заседания: 11.00
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10.00
Место проведения заседания: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – "06" ноября 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2025 год.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании ревизионной комиссии Общества.

6.Об утверждении аудитора Общества.

По второму вопросу повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня
Результаты голосования
1.Ютяев Николай Всеволодович

2.Салмов Николай Геннадьевич

3.Коледаева Любовь Яковлевна

4.Желтов Федор Прохорович
"ЗА"
"ЗА"
"ЗА"
"ЗА"

Результат (итог):"ЗА" - 4

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Результат (итог) голосования по вопросу повестки дня:

Члены совета директоров (наблюдательного совета), голосовавшие по вопросу повестки дня Результаты голосования


1.Ютяев Николай Всеволодович
2.Салмов Николай Геннадьевич
3.Коледаева Любовь Яковлевна
4. Желтов Федор Прохорович

"ЗА"
"ЗА"
"ЗА"
"ЗА"

Результат (итог):"ЗА" - 4

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).

Приложения:

1.Форма сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

2.Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

3.Форма бюллетеня для участия в принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

4.Информация (материалы) для ознакомления.


2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2026 г., Протокол № 2/10/2026.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1) вид, категория (тип): акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.

2) вид, категория (тип): акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах Общества: http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=132602310 (предусмотрено Уставом) не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему протоколу).



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Николай Геннадьевич Салмов
3.2. Дата: 26.10.2026