Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.10.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 "Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Акционерного общества "Группа компаний "Пионер".":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 2 "О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по стратегии Акционерного общества "Группа компаний "Пионер".":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 3 "Об избрании членов и Председателя Комитета по стратегии Акционерного общества "Группа компаний "Пионер".":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 4 "О досрочном прекращении полномочий членов Инвестиционного Комитета Акционерного общества "Группа компаний "Пионер".":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 5 "Об избрании членов и Председателя Инвестиционного Комитета Акционерного общества "Группа компаний "Пионер".":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 6 "О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества "Группа компаний "Пионер".":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 7 "Об избрании членов и Председателя Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества "Группа компаний "Пионер".":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 8 "О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Акционерного общества "Группа компаний "Пионер".":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 9 "Об избрании членов и Председателя Комитета по аудиту Акционерного общества "Группа компаний "Пионер".":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
"Избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества "Группа компаний "Пионер" Максимова Леонида Владиславовича, а Секретарем - Ростовцеву Екатерину Юрьевну."
По вопросу 2:
"Прекратить досрочно полномочия членов Комитета по стратегии Акционерного общества "Группа компаний "Пионер"."
По вопросу 3:
"Избрать Комитет по стратегии Акционерного общества "Группа компаний "Пионер" в следующем составе: Максимов Леонид Владиславович, Войтко Дмитрий Юрьевич, Дементьев Андрей Владимирович, Реус Андрей Георгиевич, Гасиев Максим Павлович.
Председателем Комитета по стратегии Акционерного общества "Группа компаний "Пионер" избрать Максимова Леонида Владиславовича."
По вопросу 4:
"Прекратить досрочно полномочия членов Инвестиционного Комитета Акционерного общества "Группа компаний "Пионер"."
По вопросу 5:
"Избрать Инвестиционный Комитет Акционерного общества "Группа компаний "Пионер" в следующем составе: Войтко Дмитрий Юрьевич, Гулиев Рамиль Намигович, Максимов Леонид Владиславович, Поликарпов Сергей Сергеевич, Гасиев Максим Павлович.
Председателем Инвестиционного Комитета Акционерного общества "Группа компаний "Пионер" избрать Гулиева Рамиля Намиговича."
По вопросу 6:
"Прекратить досрочно полномочия членов Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества "Группа компаний "Пионер"."
По вопросу 7:
"Избрать Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества "Группа компаний "Пионер" в следующем составе: Максимов Леонид Владиславович, Войтко Дмитрий Юрьевич, Реус Андрей Георгиевич.
Председателем Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Акционерного общества "Группа компаний "Пионер" избрать Максимова Леонида Владиславовича."
По вопросу 8:
"Прекратить досрочно полномочия членов Комитета по аудиту Акционерного общества "Группа компаний "Пионер"."
По вопросу 9:
"Избрать Комитет по аудиту Акционерного общества "Группа компаний "Пионер" в следующем составе: Эйрамджанц Артём Сергович, Дементьев Андрей Владимирович, Гасиев Максим Павлович, Ростовцева Екатерина Юрьевна, Денисенко Алексей Николаевич.
Председателем Комитета по аудиту Акционерного общества "Группа компаний "Пионер" избрать Эйрамджанца Артёма Серговича."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.10.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №23/10/26 от 23.10.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 26.10.2026г.