Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.10.2026
Публичное акционерное общество "Россети Центр"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.10.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.10.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О признании утратившими силу пунктов 2.3. и 2.4. решения Совета директоров Общества, принятого 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11) по вопросу № 21.
2. О признании утратившим силу пункта 2 решения Совета директоров Общества, принятого 18.05.2020 (Протокол от 18.05.2020 № 24/20) по вопросу № 1.
3. О признании утратившим силу пункта 2 решения Совета директоров Общества, принятого 24.08.2020 (Протокол № 39/20) по вопросу № 3.
4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11) по вопросу № 21, с учетом изменений, принятых Советом директоров Общества 31.07.2014 (Протокол от 01.08.2014 № 17/14) по вопросу № 10.
5. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 15.07.2021 (Протокол от 16.07.2021 № 26/21) по вопросу № 1.
6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 31.10.2024 (Протокол № 49/24) по вопросу № 1.
7. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2026 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО "Россети Центр".
8. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ПАО "Россети Центр".
9. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО "Россети Центр".
10. О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО "Россети Центр" иных функций в ПАО "Россети Центр".

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 26.12.2024 № Д-ЦА/240)
Ю.Д. Наумова


3.2. Дата 23.10.2026г.