Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.10.2026
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек. В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу повестки дня: проголосовало "За" – 9 голосов; проголосовало "Против" – 0 голосов, проголосовало "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу повестки дня принято решение: Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-КИ-01 ПАО "ЮГК" (далее – "Биржевые облигации"), предназначенные для квалифицированных инвесторов, на следующих условиях:
1) способ размещения Биржевых облигаций: закрытая подписка.
2) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Биржевых облигаций: квалифицированные инвесторы;
сумма номинальных стоимостей размещаемых Биржевых облигаций: 800 000 000 (восемьсот миллионов) китайских юаней;
3) срок погашения размещаемых Биржевых облигаций: 540 (пятьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
4) предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 октября 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 13 от 23.10.2026г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо



3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
А.В. Тимочкин


3.2. Дата 26.10.2026г.