Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.10.2026
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 октября 2026 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования)
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по 1, 2 вопросу повестки дня: 10 110
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1, 2 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 10 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по 1, 2 вопросу повестки дня: 10 110

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О согласии на совершение Обществом крупной сделки №1
2) О согласии на совершение Обществом крупной сделки №2

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Предоставить последующее одобрение совершенных Обществом и согласие на совершение Обществом в будущем нескольких взаимосвязанных сделок по размещению Обществом биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р (регистрационный номер 4-55338-Н-002P-02E от 06 февраля 2023 года) с учетом всех внесенных в нее изменений и дополнений, составляющих совокупно крупную сделку, сумма которой составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.
Иные существенные условия размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р определяются решением о выпуске соответствующего выпуска и документом, содержащем условия размещения, утвержденными в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения №1 от 18 августа 2026 года к Договору поручительства № 5008/П-1 от 25 ноября 2025 года между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195), в качестве Банка, и АО "Эталон-Финанс", в качестве Поручителя на условиях, изложенных в Приложении №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс".
Договор поручительства заключается в обеспечение исполнения обязательств ООО "Специализированный застройщик "Эталон-Екатеринбург" (ОГРН 1217800171137) по Договору № 5008 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2025 года с учетом всех изменений и дополнений, в том числе с учетом Дополнительных соглашений №5-9 между ООО "Специализированный застройщик "Эталон-Екатеринбург", являющимся выгодоприобретателем по сделке, и ПАО Сбербанк. Условия Дополнительных соглашений №5-9 содержатся в Приложении № 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 октября 2026 года, Протокол № 05-26

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55338-Н, дата государственной регистрации выпуска: 16.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "23" октября 2026 года