Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.10.2026
Акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.10.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 26.10.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента:
Вопрос № 1. О продлении полномочий генерального директора АО "Термоприбор" Джанунца Сурена Вадимовича и заключении с ним трудового договора.
Вопрос № 2. О согласовании генеральному директору АО "Термоприбор" Джанунцу С.В. совмещения должности генерального директора в ООО "Термоприбор Эстейт" (ИНН 5020088806).
Вопрос № 3. О согласовании генеральному директору АО "Термоприбор" Джанунцу С.В. совмещения должности генерального директора в ООО "Торговый дом "Термоприбор" (ИНН 5020088884).

2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 23.10.2026 г. М.П.