Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.10.2026
Публичное акционерное общество "Россети Юг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Юг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49/42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076164009096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164266561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34956-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999; https://rosseti-yug.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "Россети Юг" имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
3 1 - -

Об утверждении внутреннего документа
По вопросу №3 "Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО "Россети Юг", осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции".
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО "Россети Юг", осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции в соответствии с приложением 7.
2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО "Россети Юг", осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 07.06.2023 (протокол от 08.06.2023 №525/2023).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.10.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: от 22.10.2026 №688/2026.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Юг" (Доверенность от 01.08.2026 № 338-26)
Кузнецова Лариса Николаевна


3.2. Дата 22.10.2026г.