Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.10.2026
Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. ВОПРОС: Проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества

"за" - 7 голосов,

"против"- 0 голоса,

"воздержался" - 0 голосов.

Принятое решение:
Принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Определить:
- Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
- Место проведения заседания: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, конференц-зал АО "КЗТМ"
- Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 25.12.2026
- Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22.12.2026
- Время открытия заседания: 10:00
- Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09:30
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.11.2026
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, АО "КЗТМ".
- способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах":бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств: не предусмотрена.

2. ВОПРОС: Подготовка к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

"за" - 7 голосов,

"против"- 0 голоса,

"воздержался" - 0 голосов.

Принятое решение:
2.1. Определить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1.О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО "КЗТМ".
2.Об избрании членов совета директоров АО "КЗТМ".
3.Об избрании генерального директора АО "КЗТМ".
4.Об избрании членов ревизионной комиссии АО "КЗТМ".
5.О внесении изменений в Устав АО "КЗТМ".

2.2. Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров – 24.11.2026г.
2.3. Определить, что владельцы привилегированных акций типа "А" Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня.
2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания: опубликовать сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров в газете "Трудовой Каспийск", а также разместить в ленте новостей на странице Общества в уполномоченном информационном агентстве в сети интернет, используемом Обществом для раскрытия информации, не позднее 04.11.2026 г. (за 50 дней до проведения заседания).
2.5. Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: направить бюллетени для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, заказными, простыми письмами или вручить под роспись не позднее 04.12.2026 г. (за 20 дней до даты проведения заседания).
2.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:
- сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества, о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием информации о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества.
2.7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:
с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества: г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, АО "КЗТМ", по рабочим дням с 10-00 час.до 16-00 час.
По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
• представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
2.8. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору – Акционерному обществу "РДЦ ПАРИТЕТ", ОГРН 1027700534806, в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2026г.

Протокол от 21.10.2026 №5/40

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-33919-Е от 24.08.2004 г. Номинал 150 (руб.)

Акция привилегированная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 2-02-33919-Е от 24.08.2004 г. Номинал 150 (руб.)м

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 22.10.2026