Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.10.2026
Открытое акционерное общество "Текстильмаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Текстильмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428022, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100966535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127009350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55135-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22107
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания:
2.1.1. кворум - 7 из 7 членов совета директоров;
2.1.2. результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 1: Обсуждение итогов работы Общества за 9 месяцев 2026 года.
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшиеся" - нет.

Вопрос № 2: Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2026 год.
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержавшиеся" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Принять к сведению информацию об итогах работы Общества за 9 месяцев 2026 года.
По вопросу № 2:
Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО "Аудиторская компания "Эталон" за проверку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Текстильмаш" за 2026 год, в размере 420 000 рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.10.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 22.10.2026 г. № 96.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Уливанов


3.2. Дата 22.10.2026г.