Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.10.2026
Акционерное общество "Группа "Илим"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П: кворум для принятия решения по вопросу повестки дня, имеется.
Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня, предусмотренному пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П:
"ЗА" - 8 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов,
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
Решение по указанному вопросу повестки дня принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
2.2.1. Назначить Ломко Алексея Петровича Генеральным директором АО "Группа "Илим" на срок до 30 октября 2029 года (включительно). Датой назначения Генеральным директором АО "Группа "Илим" Ломко Алексея Петровича считать 31 октября 2026 года.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.10.2026.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 16(401) от 22.10.2026.


3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)
С.П.Филиппова


3.2. Дата 23.10.2026г.