Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.10.2026
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 19 октября 2026 года не позднее 18 часов 00 минут (время местное)

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 54 369
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 54 369 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 49 335 (90.7410 %).
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 54 369
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 54 369 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 49 335 (90.7410 %).
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Избрание генерального директора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

По вопросу №1 повестки дня собрания "Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества":
Результаты голосования
"ЗА" 47 151 (95.5731%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 184 (4.4269%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.
Решение по вопросу №1 повестки дня – С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО "ЦНИТИ "Техномаш" – управляющей организации АО "ВО "Электронинторг" (ОГРН 1067746527606).

По вопросу №2 повестки дня собрания "Избрание генерального директора Общества":
Результаты голосования
"ЗА" 47 151 (95.5731%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 184 (4.4269%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.
Решение по вопросу №2 повестки дня – С даты, следующей за датой принятия настоящего решения избрать генеральным директором АО "ЦНИТИ "Техномаш" Зоза Романа Артуровича.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
22 октября 2026 года (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 04/2026)

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А (дата выпуска 09.08.2007, дата дополнительных выпусков: 10.12.2009 (1), 25.08.2011(2), 18.11.2013 (3)).
Акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-12210-A (дата выпуска 09.08.2007).


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
Р.А. ЗОЗ


3.2. Дата 23.10.2026г.