Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.10.2026
Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353690, Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301123680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2306001118
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31707-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 7 человек (из 7), кворум имеется, решения приняты.
2.2. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0FRAK6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.3. Повестка дня заседания:

Вопрос №1: "Об избрании председателя совета директоров".
Вопрос №2: "Об определении лица, ответственного за корпоративное управление".
Вопрос №3: "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации".
Вопрос №4: "О заключении договора с аудиторской организацией".

Первое заседание вновь избранного совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод"
открывает генеральный директор общества Шатунов Дмитрий Александрович.

Для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь) членов совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется.
Совет директоров правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.


Рассматривается вопрос №1: "Об избрании председателя совета директоров".
На голосование поставлен вопрос "Избрать председателем совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" Фурмана Льва Леонидовича.".
Открытое голосование поднятием руки.
Результаты (итоги) голосования.
№
п/п Ф.И.О.
члена совета директоров Вариант голосования каждого члена совета директоров
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Гайсин Ринат Фанильевич V
2. Ляльков Алексей Петрович V
3. Никонов Сергей Николаевич V
4. Уколов Игорь Алексеевич V
5. Фурман Лев Леонидович V
6. Шалганов Сергей Николаевич V
7. Шамшурин Михаил Николаевич V
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По итогам открытого голосования по вопросу №1 повестки дня заседания "Об избрании председателя совета директоров"
принято РЕШЕНИЕ:
"Избрать председателем совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" Фурмана Льва Леонидовича.".


Председательствует – председатель совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод"
Фурман Лев Леонидович

Рассматривается вопрос №2: "Об определении лица, ответственного за корпоративное управление".
На голосование поставлен вопрос "Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление в ОАО "Ейский станкостроительный завод" Фурмана Льва Леонидовича.".
Открытое голосование поднятием руки.
Результаты (итоги) голосования.
№
п/п Ф.И.О.
члена совета директоров Вариант голосования каждого члена совета директоров
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Гайсин Ринат Фанильевич V
2. Ляльков Алексей Петрович V
3. Никонов Сергей Николаевич V
4. Уколов Игорь Алексеевич V
5. Фурман Лев Леонидович V
6. Шалганов Сергей Николаевич V
7. Шамшурин Михаил Николаевич V
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По итогам открытого голосования по вопросу №2 повестки дня заседания "Об определении лица, ответственного за корпоративное управление"
принято РЕШЕНИЕ:
"Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление в ОАО "Ейский станкостроительный завод" Фурмана Льва Леонидовича.".

Рассматривается вопрос №3: "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации".
На голосование поставлен вопрос "Установить предельный максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО "ИнфоБухЦентр" (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) за проведение обязательного независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2026 год в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.".
Открытое голосование поднятием руки.
Результаты (итоги) голосования.
№
п/п Ф.И.О.
члена совета директоров Вариант голосования каждого члена совета директоров
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Гайсин Ринат Фанильевич V
2. Ляльков Алексей Петрович V
3. Никонов Сергей Николаевич V
4. Уколов Игорь Алексеевич V
5. Фурман Лев Леонидович V
6. Шалганов Сергей Николаевич V
7. Шамшурин Михаил Николаевич V
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По итогам открытого голосования по вопросу №3 повестки дня заседания "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации"
принято РЕШЕНИЕ:
"Установить предельный максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО "ИнфоБухЦентр" (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) за проведение обязательного независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2026 год в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.".

Рассматривается вопрос №4: "О заключении договора с аудиторской организацией".
На голосование поставлен вопрос "С целью получения мнения о достоверности отчетности общества и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета в ОАО "Ейский станкостроительный завод" законодательству Российской Федерации поручить генеральному директору общества Шатунову Д.А.:
1) не позднее 31 декабря 2026 года заключить с ООО "ИнфоБухЦентр" (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ейский станкостроительный завод" за период с 01.01.2026г . по 31.12.2026г.;
2) уведомить ООО "ИнфоБухЦентр" (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) о лице, отвечающем за корпоративное управление в ОАО "Ейский станкостроительный завод".".
Открытое голосование поднятием руки.
Результаты (итоги) голосования.
№
п/п Ф.И.О.
члена совета директоров Вариант голосования каждого члена совета директоров
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Гайсин Ринат Фанильевич V
2. Ляльков Алексей Петрович V
3. Никонов Сергей Николаевич V
4. Уколов Игорь Алексеевич V
5. Фурман Лев Леонидович V
6. Шалганов Сергей Николаевич V
7. Шамшурин Михаил Николаевич V
"ЗА" - _7_ голосов,
"ПРОТИВ" - _0_ голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _0_ голосов.

По итогам открытого голосования по вопросу №4 повестки дня заседания "О заключении договора с аудиторской организацией"
принято РЕШЕНИЕ:
"С целью получения мнения о достоверности отчетности общества и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета в ОАО "Ейский станкостроительный завод" законодательству Российской Федерации поручить генеральному директору общества Шатунову Д.А.:
1) не позднее 31 декабря 2026 года заключить с ООО "ИнфоБухЦентр" (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ейский станкостроительный завод" за период с 01.01.2026г . по 31.12.2026г.;
2) уведомить ООО "ИнфоБухЦентр" (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) о лице, отвечающем за корпоративное управление в ОАО "Ейский станкостроительный завод".".

Вопросы повестки дня рассмотрены.
Решения по вопросам повестки дня приняты.
Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование - отсутствуют.
Заседание объявляется закрытым.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.10.2026 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.10.2026 г. протокол № 1.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шатунов Дмитрий Александрович
3.2. Дата подписи: 22.10.2026 г. М.П.