Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.10.2026
Акционерное общество "Экспобанк"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Экспобанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 октября 2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): в голосовании совета директоров эмитента приняли участие 8 членов Совета директоров из 8.
Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования, по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу № 3 повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО "Экспобанк"".
Решение по вопросу принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным совета), по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
1) По вопросу № 3 повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО "Экспобанк"" принято решение:
"1.3.Включить в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО "Экспобанк" на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Фамилия, имя, отчество;
2) Фамилия, имя, отчество;
3) Фамилия, имя, отчество;
4) Фамилия, имя, отчество;
5) Фамилия, имя, отчество;
6) Фамилия, имя, отчество;
7) Фамилия, имя, отчество;
8) Фамилия, имя, отчество.
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО "Экспобанк": 05.11.2026."

Информация о фамилии, имени, отчестве кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров АО "Экспобанк", не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее – Постановление № 1102) и пунктом 1 Приложения к Постановлению № 1102.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "21" октября 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 15 от "21" октября 2026 г.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020 г.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО "Экспобанк" К.В. Нифонтов
(подпись)
3.2. Дата “21” октября 2026г. М.П.