Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.10.2026
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802490540
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804040302
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00256-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1205; https://www.mzarsenal.com; https://mzarsenal.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 5 из 6 не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" членов Совета директоров ОАО "МЗ "Арсенал". Кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня "О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность": "ЗА" – 5 голосов; "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 повестки дня "О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
В соответствии со ст. 81-83 Федерального закона "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение ОАО "МЗ "Арсенал" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" – заключение договора займа на следующих условиях:
Стороны сделки:
Займодавец: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Заемщик: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Предмет и цена сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в виде займа денежные средства в пределах лимита задолженности в размере 503 000 000,00 (Пятьсот три миллиона) рублей.
Под лимитом задолженности понимается максимально возможная величина задолженности Заемщика перед Займодавцем по основной сумме займа без начисленных на нее процентов и неустоек, которую может иметь Заемщик на любую из дат в течение срока, установленного для возврата займа. Погашение любой суммы займа не увеличивает свободный остаток лимита единовременной задолженности на сумму погашения. За пользование предоставленными денежными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 95% от ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день предоставления транша займа
Иные существенные условия сделки: Выдача займа производится отдельными траншами путем перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика по его письменным заявкам. Заем должен быть возвращен в срок не позднее 30.06.2027 г., если более ранние сроки для возврата не указаны Сторонами в заявках на предоставление траншей. Уплата процентов по займу производится в срок не позднее 30.06.2027 г. или в дату погашения транша займа, в том числе при его полном досрочном погашении (независимо от оснований досрочного погашения), или иную дату фактического исполнения Заемщиком обязанности по возврату всей суммы займа - по всем не погашенным на эту дату траншам займа.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основание заинтересованности: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.10.2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №09/2026 от 20.10.2026
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные; регистрационный номер выпуска 1-01-00256-D


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Казачинский


3.2. Дата 21.10.2026г.