Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.10.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 20.10.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 27.10.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 – 2030 гг.
2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО "Россети Северный Кавказ" по итогам 1 полугодия 2026 года, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2026 года инвестиционных проектов ПАО "Россети Северный Кавказ", включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об утверждении кредитного плана ПАО "Россети Северный Кавказ" на 4 квартал 2026 года.
4. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита ПАО "Россети Северный Кавказ" об оценке корпоративного управления ПАО "Россети Северный Кавказ" по итогам 2025–2026 корпоративного года.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора – начальник отдела корпоративного управления Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Северный Кавказ"
(на основании доверенности от 01.01.2026 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата "21" октября 2026 г.