Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.10.2026
Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении цены и согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 03.05.2023 № Ф-05-129/2023 между ООО "Газпром газификация" (оператор газификации) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (газораспределительная организация) в размере 465 970 000 (Четыреста шестьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются.
Результаты голосования:
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 3 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 03.05.2023 № Ф-05-129/2023 на следующих условиях:
– стороны: ООО "Газпром газификация" (оператор газификации) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (газораспределительная организация);
– предмет: первый абзац пункта 1 договора изложить в следующей редакции:
"В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 465 970 000 (Четыреста шестьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до "31" декабря 2072 года".
Вышеуказанная сумма финансирования не должна превышать общую сумму денежных средств, определенную межрегиональной или региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области в части финансирования мероприятий пообъектного плана-графика догазификации (далее - Программа газификации) на период 2022-2031 г.г., исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации (далее – сумма денежных средств в Программе газификации) и сумму затрат на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по договорам о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации, не учтенных в пообъектном плане-графике догазификации Программы газификации;
– цена: 465 970 000 (Четыреста шестьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО "Газпром межрегионгаз";
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО "Газпром межрегионгаз" является лицом, контролирующим ООО "Газпром газификация" и косвенно контролирующим ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (стороны сделки).
Результаты голосования:
"за" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова, Е.И. Максименков);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0голосов.
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 октября 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 октября 2026 года (протокол не содержит информации о номере).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ларин


3.2. Дата 21.10.2026г.