Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЕЛЛ-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, здание 38/2, офис 107
1.4. ОГРН эмитента: 1145476056461
1.5. ИНН эмитента: 5406780551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00645-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" (ОГРН 1145476056461) далее по тексту протокола именуется ООО "СЕЛЛ-Сервис" или "Общество". Состав Совета директоров Общества, избранный 30 апреля 2026 г.: Новак П.Г., Киберева С.С., Новак С.С., Егай Е.А., Мелёхина Т.Ю., Селезнева Е.В. (6 человек).
Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров. Принимали участие в работе заседания – 5 членов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Утверждение кандидатуры аудиторской организации Общества на 2026 год.

Принятое решение:
Утвердить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью "Интерэкспертиза" (ОГРН 1027739385332; ИНН 7715007039; адрес: 117105, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, набережная Новоданиловская, дом 4А, помещение 10/1) аудиторской организацией Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО "СЕЛЛ-Сервис", подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2026 год.

Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Определение размера оплаты аудиторской организации Общества на 2026 год.

Принятое решение:
Определить максимальный размер вознаграждения аудиторской организации за проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО "СЕЛЛ-Сервис", подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2026 год в сумме 900 000 руб. без учета НДС 5 %.

Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Выработка рекомендаций Общему собранию участников (единственному участнику) Общества по распределению чистой прибыли между участниками (единственному участнику) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию участников (единственному участнику) Общества распределить прибыль Общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом:
- на выплату дивидендов за 2022 год направить 11% чистой прибыли, в размере 7 669 991,86 руб. (Семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто один рубль 86 копеек);
- на выплату дивидендов за 2023 год направить 3% чистой прибыли, в размере 4 094 715,00 руб. (Четыре миллиона девяносто четыре тысячи семьсот пятнадцать рублей 00 копеек).
Выплату дивидендов произвести не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения Общим собранием участников (единственным участником) Общества.

Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 октября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 октября 2026 года, протокол заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" № 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Г. Новак

3.2. Дата 21.10.2026 г.