Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.10.2026
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 11 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: Об одобрении совершения крупной сделки – заключение Соглашения о взаимодействии между Государственной компанией, ООО "Шолоховская магистраль" и Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и ПАО "Совкомбанк" в рамках реализации долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт эксплуатируемой на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 933 – км 974 от 30.04.2025 № ДИП-2025-450 (далее – ДИС), заключенного с ООО "Шолоховская магистраль".

"ЗА" - 10 голосов
"ПРОТИВ" - 1 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос № 2: Об одобрении совершения крупной сделки – заключение Соглашения о взаимодействии между Государственной компанией, ООО "НПС Донская Магистраль" и ПАО "Сбербанк России" в рамках реализации долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт эксплуатируемой на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 974 – км 1024 от 30.04.2025 № ДИП-2025-451 (далее – ДИС), заключенного с ООО "НПС Донская Магистраль".

"ЗА" - 10 голосов
"ПРОТИВ" - 1 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос № 3: Об одобрении совершения крупной сделки по объекту Выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении
А-113 Центральной кольцевой автомобильной дороги и Фряновского шоссе (Транспортная развязка № 23 Пускового комплекса № 3)".

"ЗА" - 10 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голосов


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1:
Одобрить совершение крупной сделки – заключение соглашения о взаимодействии между Государственной компанией, ООО "Шолоховская магистраль" и Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и ПАО "Совкомбанк" в прилагаемой редакции (Приложение №1), в том числе с учетом следующих условий:
1.1. Стороны:
(i) Государственная компания – Государственная компания "Российские автомобильные дороги";
(ii) Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью "Шолоховская магистраль";
(iii) Финансирующая организация 1, Поручитель по Траншу А – Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
(iv) Финансирующая организация 2, Агент Финансирующих организаций – Публичное акционерное общество "Совкомбанк".

1.2. Предмет сделки:
Порядок и процедуры взаимодействия Сторон при реализации инвестиционного проекта по реконструкции автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 933 – км 974, реализуемого в соответствии с ДИС, в случаях и на условиях, определенных в соответствии с Соглашением о взаимодействии, включая порядок осуществления платежей в части Инвестиционного Платежа и Компенсации при прекращении при осуществлении Сторонами ДИС своих прав и обязанностей по ДИС.

1.3. Финансово-экономические параметры сделки:
Порядок осуществления платежей в части Инвестиционного Платежа и Компенсации при прекращении на установленные соглашением залоговые счета, порядок и случаи перенаправления данных платежей напрямую финансирующим организациям, определение финансовых последствий для Государственной компании в случае признания ДИС недействительным, порядок признания Инвестиций Исполнителя привлеченными в случае сторнирования актов выполненных работ, наступления негативных событий в отношении Государственной компании в случае нарушения данных Государственной компанией заверений, определение последствий в случае изменения Законодательства о налогах и сборах.

1.4. Срок исполнения обязательства по соглашению:
Соглашение действует до полного исполнения Сторонами своих обязанностей по нему.

Вопрос № 2:
Одобрить совершение крупной сделки – заключение соглашения о взаимодействии между Государственной компанией, ООО "НПС Донская Магистраль" и ПАО "Сбербанк России" в прилагаемой редакции (Приложение №2), в том числе с учетом следующих условий:

1.1. Стороны:
(i) Государственная компания – Государственная компания "Российские автомобильные дороги";
(ii) Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью "НПС Донская Магистраль";
(iii) Финансирующая организация – Публичное акционерное общество "Сбербанк России";

1.2. Предмет сделки:
Порядок и процедуры взаимодействия Сторон при реализации инвестиционного проекта по реконструкции автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 974 – км 1024, реализуемого в соответствии с ДИС, в случаях и на условиях, определенных в соответствии с Соглашением о взаимодействии, включая порядок осуществления платежей в части Инвестиционного Платежа и Компенсации при прекращении при осуществлении Сторонами ДИС своих прав и обязанностей по ДИС.

1.3. Финансово-экономические параметры сделки:
Порядок осуществления платежей в части Инвестиционного Платежа и Компенсации при прекращении на установленные соглашением залоговые счета, порядок и случаи перенаправления данных платежей напрямую финансирующей организаци, определение процентов в отношении Компенсации при прекращении в части заемных инвестиций до даты фактической выплаты, определение финансовых последствий для Государственной компании в случае признания ДИС недействительным, порядок признания Инвестиций Исполнителя привлеченными в случае сторнирования актов выполненных работ, наступления негативных событий в отношении Государственной компании в случае нарушения данных Государственной компанией заверений, определение последствий в случае изменения Законодательства о налогах и сборах.

1.4. Срок исполнения обязательства по соглашению:
Соглашение действует до полного исполнения Сторонами своих обязанностей по нему.

Вопрос № 3:
Одобрить совершение крупной сделки по объекту Выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении
А-113 Центральной кольцевой автомобильной дороги и Фряновского шоссе (Транспортная развязка № 23 Пускового комплекса № 3)" на следующих существенных условиях:

1. Стороны:
Заказчик – Государственная компания "Российские автомобильные дороги"; Подрядчик – определяется по результатам конкурса, проводимого в электронном виде.

2. Предмет сделки:
Выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении А-113 Центральной кольцевой автомобильной дороги и Фряновского шоссе (Транспортная развязка № 23 Пускового комплекса № 3)".

3. Начальная (максимальная) цена Договора:
Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 572 195 720 (Один миллиард пятьсот семьдесят два миллиона сто девяносто пять тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
Уменьшение цены Договора без изменения иных существенных условий, одобренных Наблюдательным советом Государственной компании "Российские автомобильные дороги", не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании "Российские автомобильные дороги".

4. Аванс:
Аванс - 30 % от цены Договора

5. Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ – с даты заключения Договора,
окончание выполнения работ – 20 декабря 2027 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 05.10.2026 по 09.10.2026. Дата определения результатов заочного голосования: 09.10.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании "Российские автомобильные дороги" от 16.10.2026 № 293.


3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 24.08.2026 № Д-183)
Карев Денис Михайлович


3.2. Дата 20.10.2026г.