Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.10.2026
Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801543626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802064795
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании участвовали 6 членов совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров, кворум имеется.
2.2.Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решение об утверждении внутренних документов эмитента
Результаты голосования по вопросу "Утверждение Положения о добровольном медицинском страховании в АО НПК "Северная заря".": "за" - 6 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить Положение о добровольном медицинском страховании в АО НПК "Северная заря".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.10.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.10.2026, протокол № 6-2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Малахов


3.2. Дата 20.10.2026г.