Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.10.2026
акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006552
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01972-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении общего собрания акционеров и принятых им решений


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ЗАВОД "КРИЗО"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188304 Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 43
1.4. ОГРН эмитента 1024701241322
1.5. ИНН эмитента 470501001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01972-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. krizo.org

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Способ принятия решений общим собранием: заседание.
2.3. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.4. Дата проведения заседания – 19 октября 2026 года.
2.5. Место проведения заседания – Россия, 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 43.
2.6. Время открытия заседания общего собрания акционеров – 12 час. 30 мин, время закрытия заседания – 13 час. 15 мин.
2.7. Кворум общего собрания акционеров – 66,6062% от числа голосов размещенных голосующих акций общества.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Утверждение Устава Акционерного общества "ЗАВОД "КРИЗО" в новой редакции.
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 21 664 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям"– 13.
Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества "ЗАВОД "КРИЗО".
По второму вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе":
Чирков Виктор Викторович 270 голосов;
Тамеев Эдуард Эрнстович 26 099 голосов;
Тарасевич Алексей Алексеевич 25 900 голосов;
Ростовцев Михаил Анатольевич 25 902 голосов;
Распопов Аркадий Вячеславович 25 863 голосов;
Богданов Сергей Сергеевич 25 865 голосов.
В состав Совета директоров назначен представитель РФ по специальному праву "Золотая акция" Хегай Арсений Радионович, заместитель директора Департамента Минпромторга России.
"Против всех кандидатов": 0
"Воздержался по всем кандидатам": 150
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям": 13
По третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 21 652 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов;
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" – 13.
Принятое решение: Утвердить в новой редакции Устав Акционерного общества "ЗАВОД "КРИЗО" (редакция №2).


2.10. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 19.10.2026 г.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации – 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей



3. Подпись
3.1. Генеральный
директор _______________ Э.Э. Тамеев

3.2. Дата " 20 " ____10_______ 2026 г. М.П.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"
__________________ Тамеев Э.Э.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2026г. М.П.