Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.10.2026
Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802749061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02376-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.10.2026

2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования: "ЗА" – 7 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить кандидатуры для выборов в Совет директоров Общества:
1.Арутюнянц Лариса Георгиевна
2.Васиян Роман Иванович
3.Власов Сергей Владимирович
4.Драко Елена Валерьевна
5.Козишкурт Валерий Иосифович
6.Орлов Игорь Анатольевич
7.Пирогов Валерий Николаевич
8.Скворцов Сергей Васильевич
Вышеуказанные кандидатуры включить в бюллетень для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров по вопросу "Избрание членов Совета директоров Общества".
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 20 октября 2026 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 20.10.2026 г. № 46
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Козишкурт
3.2. Дата: 20.10.2026