Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.10.2026
Акционерное общество "Экспобанк"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Экспобанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 октября 2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "19" октября 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "21" октября 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров АО "Экспобанк".
2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО "Экспобанк".
4. Об утверждении повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров АО "Экспобанк".
5. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования.
6. Об определении порядка сообщения о проведении внеочередного заочного голосования акционеров АО "Экспобанк" лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования общего собрания акционеров АО "Экспобанк", и порядка ее предоставления.
8. О привлечении регистратора АО "Экспобанк" для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО "Экспобанк".

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АО "Экспобанк" К.В. Нифонтов
(подпись)
3.2. Дата “19” октября 2026г. М.П.